浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江铖昌科技股份有限公司 （独立董事：蒋国良） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了解了公司的运作情况，积极出席了 相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋国良先生，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999 年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜 律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资 决策委员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所 合伙人。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：马广富） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了解了公司的运作情况，积极出席了 相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 马广富，男，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，博士学历。曾于 1997 年 3 月至 2023 年 2 月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程系副 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》及相 关资料，认为公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要， 有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第二届 董事会第十一次会议审议。 浙江铖昌科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规相关规定，作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第二届董事会第 十一次会议审议的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》的相关材料，现发 表如下事前认可意见： 一、关于2025年度预计日常关联交易的事前认可意见 独立董事：马广富、夏成才、蒋国良 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗珊珊、主管会计工作负责人张宏伟及会计机构负责人（会 计主管人员）张宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司未来发展的展望部分 描述了公司未来经营中可能面临的相关风险，敬请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-024 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营 业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润-31,093,901.32元；预计 2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损 益后的净利润-43,589,973.30元；预计 2024 年年度实现营业收入211,539,0 ...

经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年度净利润为负值（以财务报表 利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,093,901.32 元；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-43,589,973.30元； 预计 2024 年年度实现营业收入 211,539,009.02元。具体内容详见公司 2025年 4月 9 日披露的《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报》（公告编号： 2025-004）。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票数量为13,000股，占回 购注销前公司总股本的0.0063%。本次回购注销涉及1名激励对象，回购价格为授予价格并支付银行同 期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数为207,256,561股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销 手续。 一、限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意 见书。 同 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为13,000股，占回购注销前公司总股本的0.0063%。本次回购注销涉及1名 激励对象，回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。本次回购注销完成后， 公司股份总数为207,256,561股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成注销手续。 一、限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 7、2024年10月28日，公司分别召开第二届董事 ...