来源：公司年报、国金证券研究所 鍼昌科技 (001270.SZ) 增持(维持评级) 公司点评 证券研究报告 事件简评 2024 年 8 月 22 日，公司发布 2024 年中报，2024 年 H1 公司实现 营业收入 7182 万元，同比下降 56.55%；归母净利润亏损 2428 万 元，同比下降 137.6%。其中 Q2 单季度实现营业收入 5204 万元， 同比下降 58.41%，环比增长 163.16%；归母净利润亏损 937.9 万 元，同比下降 117.9%，环比增长 37.07%。 经营分析 受下游客户需求影响业绩同比下滑，二季度毛利率大幅回升：2024 上半年，受下游用户需求计划影响，公司交付项目产品进度较慢， 营业收入较上年同期下降。受公司计提的信用减值损失增加、研发 投入增长及 2024 年限制性股票激励计划计提股份支付费用的影 响，净利润同比下降。但公司积极采取一系列应对措施，2024 二 季度公司毛利率为 60.83%，较 2024 年第一季度已大幅回升。根 据客户生产计划要求，公司 2024 年生产交付任务主要集中于下半 年，全年业绩有望企稳。 持续加大研发投入：公司持续加大研发投入 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗珊珊、主管会计工作负责人张宏伟及会计机构负责人(会计 主管人员)张宏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注 意投资风险。 本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来可能存在的风 险，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江镶昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--- ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-041 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通 知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生以通 讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 调整募投项目内部投资结构及实施进度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等文件的规定，国信证券对铖昌科技拟调整首次公开发行股票并在深交所主板上 市募集资金投资项目（以下简称"募投项目"或"募集资金投资项目"）内部投 资结构及实施进度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次实际发 行人民币普通股 27,953,500.00 股，发行价格为每股 21.68 元，募集资金总额人民 币 606,031,880.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 96,925,980.00 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")生产经营 工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决 策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效 有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江铖 昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本细则。 第三条 公司总经理及总经理办公会议主持公司日常业务经营和管理工作，并 受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行 使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董 事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会 议讨论后， ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。前款所称尚未公开是指该等信息未在公司指定的信息披露报刊及网站正式 披露。 浙江铖昌科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件的规定及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 公司证券部 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-047 （二） 交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的百分之十以上，或绝对金额超过 300 万 元；但交易的成交金额（包括承担的债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 百分之五十以上，且绝对金额超过5,000万 元的，还应提交股东大会审议（提供担 保、公司受赠现金、单纯减免公司义务的 除外）； （三） 交易标的（如股权）涉及的资产 净额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元，交易标 的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 额超过 5000 万元，还应提交股东大会审议 （提供担保、公司受赠现金、单纯减免公 司义务的除外）；该交易涉及的资产净额同 时存在账面值和评估值的，以较高者为 准； 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-046 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度 推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、 增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控 制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障股东利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过12,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本次公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。 现将具 ...

第二条 财务负责人是公司内对财务活动进行管理的高级管理人员。财务负责 人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务信息的真实性、合法性、完 整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、监事会及总经理的管理监督。 浙江铖昌科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人 的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事 项负有直接责任。 第三条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真履 行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 财务负责人的任职资格 第四条 公司设财务负责人一名，由董事长或总经理推荐并经董事会提名委员 会提名、审计委员会全体成员半数通过，并经董事会聘任，任期与公司其他高 级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务 负责人也可以向董事会提出 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-048 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月 10日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 6、会议的股权登记日：2024年9月3日。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票 ...