浙江铖昌科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会 计准则第36号——关联方披露》及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事 项： 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （十） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十一） 租入或者租出资产； （十二） ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-045 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江 铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元/股， 股票发行募集资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用 96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。募集资金已于 2022 年 5 月 30 日 划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的"大华验字[2022]000315 号"《验资报告》予以验证。 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了 专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管 协议。 浙江铖昌科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的公告 根据《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资项目，公司首次公开发 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等文件的规定，国信证券对铖昌科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]946 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次实际发 行人民币普通股 27,953,500.00 股，发行价格为每股 21.68 元，募集资金总额人民 币 606,031,880.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 96,925,980.00 元，公司实际 募集资金净额为人民币 509,105,900.00 元。上述募资资金到位情况经大华 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 | 第九章 | 通 | 知 43 | | --- | --- | --- | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 44 | | 第二节 | | 解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公 司")，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330106563049270A。 第三条 公司于 2022 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,795.35 万股，并于 2022 年 6 月 6 日在 深交所上市。 第四条 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-042 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通 知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-044 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江 铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公 开发行数量为 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 期末占用资 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 ...

2024 年持续督导培训报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 7 月 12 日对铖昌科技相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下： 一、基本情况 1、培训时间：2024 年 7 月 12 日 2、培训地点：铖昌科技会议室 3、培训方式：远程视频培训 4、培训人员：国信证券保荐代表人 范金华 国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 1 本次培训得到了铖昌科技的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学 习，加深了对资本市场监管政策、上市公司信息披露、规范运作相关法律法规的 理解和认识，培训取得了良好的效果，有助于进一步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告》签字盖 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-040 浙江铖昌科技股份有限公司 关于购买办公大楼进展的公告 1、产证号：浙（2024）杭州市不动产权第0429011号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟购买办公大楼并签署<房 屋预购合同>的议案》，同意公司购买杭州镓谷科技有限公司（以下简称"镓谷科 技"）位于浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中心 3 号楼办公大楼 （以下简称"标的房屋"），其中，标的房屋面积 6,749.09 平方米，车位使用权 32 个，交易价款合计约 12,373.3620 万元（含税）。具体内容请参见公司于 2024 年 1 月 3 日在深圳证券交易所网站上披露的相关公告。 二、交易的进展情况 根据《房屋预购合同》的约定，近日公司与镓谷科技签署了《房屋转让合同》 《地下车位使用权转让合同》，按照合同约定公司向镓谷科技支付了剩余购房尾款， 并向 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------| | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： | 2,800 万元 –1,960 万元 | 盈利： 6,461.95 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： | 3,700 万元 –2,660 万元 | 盈利： 5,610.88 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.1372 元 / 股 –0.0960 元 / 股 | 盈利： 0.3175 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 随着公司业务规模的增长，公司应收账款总额增长较快，公司应收账款主要 来源于国家大型集 ...