郑州速达工业机械服务股份有限公司 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-015 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网 （https://rs.p5w.net/html/145741.shtml）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内 容。 1 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》已于 2025 年 3 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营 情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过网络远程 方式举行，投资者可登录全景网（https://rs.p5w.net/html/145741.shtml）或扫描下 方二维码参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李锡元先生，董事、总经理刘润平 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕813 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，速达股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》 ...

关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：速达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛体武 | 联系电话：021-60933191 | | 保荐代表人姓名：刘凌云 | 联系电话：021-60933189 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | | 制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次[注 4 | 1] | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697 号），公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00 万元后的募集资金为 55,300.00 万元，已 由主承销商国信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77 万元后，公司本次募集资 金净额为 52,571.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙自愿） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29 日起担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员 会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 本人自 2004 年 7 月至 2022 年 3 月历任中国矿业大学助教、讲师、副教授、 财务与会计研究所副所长、会计学系副主任兼党支部书记。现任中国矿业大学经 济管理学院教授、博士生导师、财务管理系统工程博士点学科负责人；2022 年 6 月至今，任江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今， 任江苏省精创电气股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任徐州浩通新材料 科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今任速达股份独立董事。 经自查 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何池） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29 日起担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员 会召集人，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 基本情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 5 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 本人 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任中国铁建股份有限公司工程师；2002 年 4 月至 2005 年 7 月任金地（集团）股份有限公司华东区域运营经理；2005 年 7 月至 2008 年 9 月任景瑞地产（集团）有限公司运营总监；2008 年 9 月至 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （经纬，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 （4）提名委员会 本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议。2024 年 度本人任 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李云，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员以及提名委员会召集人，现将 2024 年度任职期间履职情 况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审 ...