证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-002 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时 股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 1 月 8 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司 2024 年前三季度的利润分配方案 为：公司拟以现有股本 76,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在分配预案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-001 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会召集。召开本次 2025 年第一次临时股东会的通知已 于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东 会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东会无否决提案的情形； 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\hbar\,\mp-\,\mathrm{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：郑州速达工业机械服务股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 郑州速达工业机械服务股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 年度预计金额 2025 | 2024 年 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | | | 向关联人采购 | 郑煤机 | 维修材料及备件、 | 参照市场价 | ≤4,900.00 | | 847.57 | | | | 设备等 | 格协商确定 | | | | | | 郑州恒达智控科 技股份有限公司 | 维修材料及备件等 | 参照市场价 格协商确定 | ≤5,000.00 | | 3,587.11 | | | 郑州煤机综机设 备有限公司 | 设备、维修材料及 备件等 | 参照市场价 格协商确定 | ≤1,000.00 | | - | | 产品、商品或 | 郑煤机其他子公 司 | 维修材料及备件 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）因正常经营需要， 与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购商品、接受劳务 12,400.00 万 元，向关联方销售商品、提供劳务 25,065.00 万元，向关联方租赁资产人民币 205.00 万元，总计为 37,670.00 元。 以上关联交易事项已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第四届董事会第六次 会议、第四届监事会第五次会议审议通过，关联董事张易辰先生、关联监事祝愿 女士回避了表决。上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东郑州煤 矿机械集团股 ...

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司使用部分 闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份使用部分闲置自有资金购买理财产 品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况，为提高资金使 用效率，合理使用安排闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买理财产品，以更好地实现公司及子公司 现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）授权额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金购买授权内的理财产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。 （三）投 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-022 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）以现场 投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股 东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）1 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-019 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议及 2024 年 12 月 23 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。公司 2024 年前三季度利润分配预案情况如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 二、公司前三季度利润分配预案合理性说明 为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在 综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相 应评估的基础上，公司制订了 2024 年前三季度利润分配预案。 本次利润分配 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 1、投资种类：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种是银行等合法金融机构发行 的安全性高、流动性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或 大额存单等产品，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金购买理财产品。 3、特别风险提示：（1）尽管公司及子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好的保本投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以 及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作和职业道德风险。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会 议及 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过了《 ...

国信证券股份有限公司 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份本次预计 2025 年度日常关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售 商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购 ...