证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-009 本议案尚需股东会审议通过。 具体信息详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务代表杨雪女士 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州 速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 姜红： 年 月 日 （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见》之签署页） 李新智： 年 月 日 祝愿： ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年年度报告 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李锡元、主管会计工作负责人谢立智及会计机构负责人（会 计主管人员）罗小苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司存在下游行业波动风险、客户合作稳定性风险、大客户采购波动风险、 原材料价格波动的风险、技术更新风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、3、可能面 临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 76,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税），送红股 0 股（含 税），不 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-008 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-011 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，2025 年 3 月 28 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 140,324,466.33 元，其中，母公司实现净利润为 8,263,057.71 元，提取法定盈余公积 826,305.77 元，加期初未分配利润 375,347,856.33 元，2024 年度母公司累计可供分配利润为 382,784,608.27 元。 公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-007 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于子公司、分公司变更法定代表人（负责人）、董事、总经理、财 务总监、住所暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"鄂尔多斯速达"）、 朔州市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"朔州速达"）、武汉福莱德流 体技术有限公司（以下简称"武汉福莱德"）、分公司郑州速达工业机械服务股份 有限公司包头分公司（以下简称"包头分公司"）于近日办理了法定代表人（负 责人）等变更事项，并完成了工商登记，已取得换发的《营业执照》。具体情况 如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 1 | 序号 | 变更主体 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 武汉福莱德 | 法定代表人 | 刘润平 | 孙建博 | | | | 总经理 | 赵宁 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-006 郑州速达工业机械服务股份有限公司 附件：个人简历 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名， 公司董事会同意聘任周锋先生、王德印先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 1 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 1、周锋先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2007 年 1 月至 2009 年 12 月先后在郑州宇通重工有限公司、上海爱登堡电梯有限公司从 事销售工作；2010 年 5 月至 2014 年 9 月，历任速达有限销 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-005 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。 决议内容：同意聘任周锋先生、王德印先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经审议，董事会认为本次提名的副总经理候选人不存在《公司法》《公司章 程》及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，具 备上市公司高级管理人员的任职资格。候选人的工作经历、教育背景等符合其 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-004 郑州速达工业机械服务股份有限公司 刘欣扬先生、董小波先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。 公司董事会对刘欣扬先生、董小波先生在任职期间为公司经营发展所做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 关于高管辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日收到刘欣扬先生、董小波先生提交的书面辞任报告，称根据公司战略发 展结合个人情况，向董事会提出辞去本人在公司担任的副总经理一职。刘欣扬先 生、董小波先生辞去副总经理职务后仍继续在公司任职。 截至本公告披露日，刘欣扬先生持有公司股票 516,666 股，董小波先生持有 公司股票 150,000 股。本次辞任生效后，刘欣扬先生、董小波先生将继续遵守中 国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 ...