民生证券股份有限公司 变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的核查意见 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技变更首次公开发行股票部 分募集资金用途及延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民 币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于 2023年2月27 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-030 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年7月24日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案 》 公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的 财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-028 授权公告日：2024年7月16日 该发明提供一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置，属于 视觉激光打击和加工领域，可准确计算激光打击或加工角度。 该发明是基于前期已获得的发明专利"一种激光除草装置"的配套装置。目前 公司激光除草项目已经完成新款工程试验车的光学系统、供电系统、冷却系统、净 化系统、控制系统的安装及调试工作。激光除草视觉部分的各项工作进展顺利，算 法实现和ROS平台部署均取得了阶段性成果。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及全资 子公司吉林长华汽车部件有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第7195917号 发明名称：一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置 专利权人：吉林长华汽车部件有限公司、宁波一彬电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 0644325.7 专 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-027 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）2023年 年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，本次 股东大会决议公告已于2024年5月21日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)（公告编号： 2024-025）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东 大会审议通过，本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 2、若在分配方案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，将 按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实 施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分派方案距离股东大会审议通过 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-026 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.50亿元的 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、到期赎回产品情况 2024年2月26日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看跌两 层区间96天结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年2月27日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-025 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。 2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2024年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《宁波一彬电子科技股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中: (1) 公司按照会议通知通过深圳证券交易所交 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 476,295,433.22 | 407,405,914.64 | 16.91% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,894,194.12 | 18,872,298.63 | 0.12% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 14,875,043.43 | 16,207,941.87 | -8.22% | | （元） | | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...