宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一彬科技 2023年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，持续完善公司治理制度， 不断提升公司规范运作能力。现将董事会2023年度 主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司主要经济指标完成情况 公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的 市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客 户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续的增长态 势。2023 年度实现营业收入 207,205.10 万元，同比增长 11.31%，实现归属于母公 司所有者的净利润 10,244.31 万元。截至本报告期末，公司总资产 315,914.30 万 元，较上年末增长 38.49%，公司归属于上市公司股东的净资产 129,190.69 万元， 较上年 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-014 宁波一彬电子科技股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、现有股 本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积 极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的相关规定，提出 2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分 1 配的股东每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红分配总额为12,373,340元。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 三、备查文件 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 tt5属努历 (待房香通合伙) 众环专字(2024)0300069号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 电子科技股份有限公司 a GT 众环专字(2024)0300069 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的 ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具体为：宁波一彬电 子科技股份有限公司、吉林长华汽车部件有限公司、沈阳一彬汽车零部件有限公 司、郑州一彬汽车零部件有限公司、广州翼宇汽车零部件有限公司、宁波翼宇汽 车零部件有限公司、佛山翼宇汽车零部件有限公司、美国翼宇汽车零部件有限公 司、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司、武汉翼宇汽车零部件有限公司、 广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源科技有限公司、湖州一彬汽车零 部件有限公司、河北一彬汽车零部件有限公司及莆田一彬汽车零部件有限公司。 1 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度内部控 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426号 【部 166 星长 T 产品 17-18 & Tel: 027-86791215 下 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波一彬电子科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2024年4月24日经公司第三届董事会第十六次会议 和第三届监事会第十次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融 资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2023年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,830,220.43 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 243,073.51 | | 应收票据坏账损失 | | -1,046,2 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"） 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2024年度审计机 构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2023年度工作情况及其执业质量进行了 核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。该事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的次 | | | 会的次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 数 | | 金浪 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 宁波一彬电子科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...