证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公 允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交 ...

二〇二四年八月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 总则 第一条 为加强宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下和利用他人账 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-034 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年8月9日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 2024年8月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月9日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-029 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案 》 董事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公 司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利 益。同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息 化升级项目"原承诺投入但尚未使用 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-033 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议。 1 。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月24日召开的第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13: ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-032 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，宁波一彬电子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于2024年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 一、募集资金相关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-031 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于"汽车零部 件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"原承诺投入但尚 未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设"年产900 万套汽车零部件生产线项目"。 上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（ ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民 币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于 2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计 ...