芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 董事会审计委员会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知与公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 投资者关系管理 | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附则 | 57 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守 《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事 项发表审查意见，积极参加董事会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断， 充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 董事姓 | 应出席董 | 现场出席董 | 以视频（或通讯 方式）参加董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 列席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 事会次数 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭青） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、高级经 济师。2012 年 8 月至今，任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师；2020 年 5 月至今，任杭 州海联讯科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任创业慧康科技股份有限公 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名职工代表 董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张金） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业 道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案，对相关事项发表审查意见，积极参加董事 会各委员会的会议，对审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员 会应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 2 月至今，任北京富京技术有限公司董事长；2008 年 6 月至今，任中国锻压协会执行副理事长兼 秘书长；2009 年 7 月至今，任《锻造与冲压》杂志社有限公司（曾用名：甫铭金属成形传 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合 规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《芜湖三联锻造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进 经营管理、培育核心竞争力以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等 手段，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整 体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司市值管理工作 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年年度报告全文 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 2025 年 4 月 1 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙国奉、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人（会计 主管人员）叶永龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资 者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确 定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用 于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向 系统以及悬挂支撑等系 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对 2024 年度年审会计师履职情况的评估报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 155 ...

经核查独立董事谭青、李明发、张金的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭青、李 明发、张金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-019 芜湖三联锻造股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意 设立芜湖三联锻造股份有限公司分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理 有关设立事宜。 公司本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交 股东会审议。 二、拟设立分公司的基本情况 1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院 2、类型：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格） 3、营业场所：以实际注册地址为准 4、经营范围：总公司经营范围内的业务，并增加：轴承、齿轮和传动部件 制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种 设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、 变速 ...