关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2024 年 第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量 化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建 设"汽车轻量化锻件精密加工项目"，项目总投资为 5 亿元人民币。具体内容详 见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 2 月 20 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体芜湖兆联 汽车轻量化技术有限公司（以下简称"芜湖兆联"）已完成工商注册登记手续， 注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精 密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 5 月 9 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240197-00003 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-081 芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-080 芜湖三联锻造股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股5%以上股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 高新同华在本次减持计划期间内未减持公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | 高新同华 | 合计持有股份 | 16,100,000 | 10.1447% | 16,100,000 | 10.1447% | | | 其中：无限售条件股份 | 16,100,000 | 10.1447% | 16,100,000 | 10.1447% | | | 有限售条件股份 | - | - | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-079 芜湖三联锻造股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（三 联技术新加坡有限公司）、SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD. （三联技术摩洛哥有限公司）（以上为暂定名，最终以当地政府部门核准登记 为准） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）本 次对外投资事项未达到董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、 股东会审议，本项目投资建设还需获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关 部门的备案或审批。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2、投资金额：不超过 400 万美元 3、 ...

编号：2024-008 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □电话会议 | | | □ 其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 三联锻造 2024 投资者 | 年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 15 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会听取了公司管理层关于续聘会计师事务所的 相关事项，并认真核查了关于续聘会计师事务所的相关材料，现就公司续聘会计 师事务所作如下说明： 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚所"）在专业胜任能力、执业资质、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财 务审计方面的要求。容诚所在担任公司 2023 年年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年年度财务报告审 计等的各项工作。 因此，同意续聘容诚所为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，并 提请公司董事会、股东会审议。 以下无正文 （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的说明》之签署页） 委员签字： 谭 青 张一衡 李明发 芜湖 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-076 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门委员会、董事会、监事会对本次聘任会 计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。 公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚所具备从事证券从业资格，具备为 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-072 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-074 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年三季度现金分红方案的公告 公司 2024 年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环 境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》以及公司 2023 年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股 东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合 理性。 三、2024 年三季度现金分红的决策程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审查，独立董事专门会议认为：公司 2024 年三季度现金分红方案综合考 虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...