证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-066 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持 人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 独 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-064 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授 信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金 需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负 债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包括但不限 于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-063 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名张金为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明发作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-058 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号： 2024-056 附：职工代表监事简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会 2024年9月25日 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司 "、"三联锻造"）第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开 了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同 意选举班文成先生为公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2024 年第二 次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期与第三届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求的 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-062 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名谭青为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-053 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名田金 龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知与公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 56 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-060 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张金作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...