国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 北京 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-170 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼 四楼 418 会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事兼总经理吴正华 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-169 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 为与资产相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政 府专项资金 269.50 万元（专项资金总额为 539.00 万元，本次收到的 269.50 万元 为该笔补助中第一笔）,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.13%。具体情况如下： | | | | | | | | | | 计 | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 入 | 是否 | 否 | | | 获得 | | 获得补 | 补助金 | 补 | | | 补 | 的 | 与日 | 具 | | 序 | 补助 | 发放 | 助的原 | 额（万 | 助 | 补助到账 | 补 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 不提前赎回"运机转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对运机集团不提前赎回"运机转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 "运机转债"的基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）同意注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人 民币 730,000,000.00元，期限 6年。经深圳证券交易所同意，公司可 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-168 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于不提前赎回"运机转债"的公告 2、以 2025 年 12 月 6 日后的首个交易日起重新计算，若"运机转债"再次 触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使"运机转债" 的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。现将相关事项公告如下： 一、"运机转债"的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集 团"）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日期间，已有十五个交易日收 盘价格不低于"运机转债"当期转股价格（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元 /股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，已触发"运机转债"的有条 件赎回条款。2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日下午 15:30 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 经与会董事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-165 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》 董事会同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"） 56.50%股权提供质押担保向银行申请敞口额度为 1.5255 亿元、贷款期限为 60 个 月的并购贷款，用于支付公司收购欧瑞安 56.50%股权的对价款或置换已支付交 易价款的自筹资金，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。董事会同意授权 公司董事长吴友华先生及经营管理层根据实际情况适当调整贷款银行及相应额 度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-166 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购 贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公 司（以下简称"欧瑞安 "或"标的公司 "）56.50%的股权提供质押担保向银行申请 并购贷款，用于直接支付公司收购欧瑞安 56.50%股权（以下简称"本次收购"） 的对价款，或置换已支付交易价款的自筹资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川省自贡运输机械集团股份有 限公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押控股子公司股权事项， 不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、并购贷款的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-164 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-163 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员买卖公司可转债构成短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员（已于 2024 年 4 月 22 日任期届满）龚欣荣先生于 2024 年 3 月 28 日、 2024 年 3 月 29 日卖出其持有的全部公司可转换公司债券（债券简称：运机转 债），上述交易行为构成短线交易。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》 （以下简称"《通知》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，现就有关事项 公告如下： 一、短线交易的基本情况 | 姓名 | 交易证券 | 交易 | 交易日期 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称 | 方向 | | （张） | （元/张） | （元） | ...