证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯 相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发 出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人， 实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及要 求，四川省自贡运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法律 法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制度， 建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管 理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公司运 营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 7 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-021 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 7 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 157,319,887.64 元，母公司 实现净利润 147,203,787.85 元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积 0 元（法定公积 金累计余额已达到公司注册 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人（会 计主管人员）王永波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析/十一 公司未来发展的展望 /（三） 公司可能面临的风险"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 166,870,9 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the passive increase in the shareholding percentage of the controlling shareholder and its concerted parties due to the company's share repurchase and cancellation, which has led to a change in the ownership structure without altering the number of shares held by these parties [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Cancellation - The company completed a share repurchase plan, acquiring a total of 6,640,267 shares, which is 3.92% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 171.28 million [2]. - Following the cancellation of 4,355,267 shares, the total share capital of the company decreased from 172,177,634 shares to 167,822,367 shares [2][3]. Group 2: Changes in Shareholding Structure - The controlling shareholder, Mr. Wu Youhua, and his concerted party, Huazhi Investment, saw their shareholding percentage increase from 50.32% to 51.62% due to the reduction in total share capital, marking a change that touches the 1% integer threshold [2][3]. - The specific shareholding before and after the change indicates that Mr. Wu held 7,663.40 million shares (44.51%) before and 7,663.40 million shares (45.66%) after, while Huazhi Investment maintained its 1,000 million shares, increasing its percentage from 5.81% to 5.96% [3].

Core Viewpoint - The company has completed a share buyback and cancellation process, which is expected to enhance shareholder value and improve earnings per share without significantly impacting its operations or financial status [1][5][6]. Group 1: Share Buyback Plan and Implementation - The company approved a share buyback plan on February 29, 2024, with a total fund allocation between RMB 100 million and RMB 200 million, and a maximum buyback price of RMB 25.00 per share [1]. - The buyback was executed from March 26, 2024, to March 14, 2025, achieving the lower limit of the planned buyback fund without exceeding the upper limit [4]. - The total number of shares repurchased was 6,640,267, with 4,355,267 shares canceled, representing 2.53% of the total share capital before cancellation [1][5]. Group 2: Adjustments to Buyback Terms - On April 29, 2024, the company announced an adjustment to the maximum buyback price from RMB 24.75 to RMB 35.00 per share, effective from December 26, 2024 [2]. - The funding source for the buyback was changed from "own funds" to include "own funds and self-raised funds" to enhance capital efficiency [2]. Group 3: Impact of Share Cancellation - Following the cancellation of shares, the total share capital decreased from 172,177,634 shares to 167,822,367 shares, with a change in the structure of restricted and unrestricted shares [5]. - The cancellation is expected to improve earnings per share and enhance investor confidence without affecting the company's operational capabilities or control [5][6]. Group 4: Future Arrangements - The company will proceed with necessary legal and regulatory changes following the share cancellation, including updating the registered capital and amending the company’s articles of association [6].

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-015 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金 总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价 格不超过人民币 25.00 元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销 减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 1 日及 2024 年 3 月 23 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）及《回购报告书》等相关公告。 ...

特别提示： 1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回 购股份 4,355,267 股（其中自有资金回购账户注销 3,711,307 股，回购贷款账户注 销 643,960 股），占注销前公司总股本的 2.53%，实际回购注销金额为 112,339,892.16 元（其中自有资金回购账户注销金额为 95,729,567.93 元，回购贷 款账户注销金额为 16,610,324.22 元）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 172,177,634 股减少至 167,822,367 股。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-017 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销手续已于 2025 年 4 月 3 日完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变 ...

| 证券代码：001288 | 证券简称：运机集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127092 | 债券简称：运机转债 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净 额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情 况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 ...