四川省自贡运输机械集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章 程》的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 12 | | 第五章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第六章 | 记录和保管制度 | 14 | | 第七章 | | 公司信息披露的权限和责任划分 15 | | 第八章 | ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对运机集团调整募投项目"露天大运量节能环保输 送装备智能化生产基地建设项目"（以下简称"露天大运量项目"）下不同实施 主体之间投资金额和项目实施方式的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意公司向社会公 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表意见如下： 1、拟授予预留部分限制性股票的激励对象为在公司任职的高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟预留授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条 件，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-122 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。 截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000696 号"验资报告验证 确认。 2021 年 10 月 26 日起至 2024 年 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-120 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票预留授予日：2024 年 8 月 28 日 ● 预留授予限制性股票数量：41.80 万股 ● 预留授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年8月28日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予41.80万股限 制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-119 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意 调整募投项目"露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"（以下 简称"露天大运量项目"）下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整 后该募投项目的总投资金额不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股 说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟使用募集 资金（万 元） | 扣除发行费 用后拟投入 募集资金净 | | --- | -- ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张琦 | 中层管理人员 | | 2 | 杨奉翰 | 中层管理人员 | | 3 | 刘强 | 中层管理人员 | | 4 | 胡勇 | 中层管理人员 | | 5 | 吴敬 | 中层管理人员 | | 6 | 张先华 | 中层管理人员 | | 7 | 陈宗 | 核心骨干 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划 预留授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 预留授予日公 司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人(会计 主管人员)王永波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析/十 公司面临的风险和应对 措施"部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------- ...

关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日及 2024 年 3 月 23 日刊载 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-114 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司发行可转换公司债 券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，开户事宜由公司董事会 （或董事会授权的人士）确定。公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主 体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成 都）科技有限公司（以下简称"华运智远"）作为公司可转换公司债券募投项目 "数字孪生智能输送机生产项目"（以下简称"数字孪生项目"）的实施主体，同 意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同 意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募 ...