证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-081 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 17 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-084 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号" ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常 生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及下属子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的 综合授信额度为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信额度期限为自股东大会决议通过之 日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限 内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2024-035）。 为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为 公司向银行等金融机构申请综 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-082 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会 的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），公司拟对原会计政策进行 相应变更。 表决结果：9 票赞 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十九次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常 生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及下属子公司 2024 年度向银行等金 融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的 综合授信额度为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信额度期限为自股东大会决议通过之 日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限 内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2024-035）。 为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为 公司向银行等金融机构申请综 ...

. 四川省自贡运输机械集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕3463 号 联合资信评估股份有限公司通过对四川省自贡运输机械集团股 份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持四川省自贡运输机械集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"运机转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月三十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-080 二、设立全资孙公司的基本情况 近日，公司已完成几内亚孙公司的注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册证明文件，具体注册信息如下： 1、公司名称：GROUPE D'INGENIERIE DE TRANSPORT DE GUINEE SARLU 中文名称：运机集团几内亚工程有限公司 4、公司类型：有限责任公司 5、股权结构：运机国际持有几内亚孙公司 100%股权 关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为更好的把握和了解境外市场情况、适应境外市场环境及文化，进而为客户 提供更好的产品与服务，建立稳固的客户关系并促进四川省自贡运输机械集团股 份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，公司的全资子公司运机集团国际控 股有限公司（以下简称"运机国际"）以自有资金出资 10,000,000 几内亚法郎在 几内亚设立了运机集团几内亚工程有限公司（以下简称"几内亚孙公司"）。 根据《深圳证 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-079 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资子公司自贡中友机电设备有 限公司于近日对其法定代表人、住所及其经营范围进行了变更，并已完成工商变 更登记手续，取得了自贡市市场监督管理局换发的营业执照。具体变更情况如下： 法定代表人：吴星慧 住所：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路 230 号 经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配 电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器 件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元 件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；数字技术服 务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装 置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行 维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 5 月 15 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会 的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《关于不提前赎回"运机转债"的公告》（公告编号：2024-078）及招商 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 不提前赎回"运机转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对运机集团不提前赎回"运机转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 "运机转债"的基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）同意注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人 民币 730,000,000.00 元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公 ...