关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三羊马、证券代 码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价 格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 274,537,320.76 元。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-015 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-014 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 部分公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司董事和高级管理人员任敏、董事和高级管 理人员李刚全、前任董事和高级管理人员张侃，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 特别提示： 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事和高 级管理人员任敏、董事和高级管理人员李刚全、前任董事和高级管理人员张侃（以下 简称"减持股东""减持主体"）出具的《减持计划告知函》，依据有关规定，现将有 关情况公告如下： （1）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司董事和高级管理人员任敏， 持有公司股份 112,500 股、占公司总股本 0.14%，自减持计划公告之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法 方式，计划减持公司股份不超过 28,125 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：申港证券股份有限公司 被保荐公司简称：三羊马 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘杨阳 联系电话：021-20639666 | | | | 保荐代表人姓名：程聪 联系电话：021-20639666 | | | | 现场检查人员姓名：程聪、刘奕宏、周厚军、陈志铭 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 25 日-2 28 日 | 月 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、公司治理相关制度文件；2、查阅上市公司三会资料 | | | | 及信息披露文件；3、检查上市公司董事、监事、高级管理人员等人员变动、履行职责 | | | | 及承诺情况；4、对上市公司有关人员进行访谈 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，应对上市公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行培训，现将 2024 年度持续督导培训的相关情况报告如下： 二、培训主要内容 一、培训基本情况 培训时间：2025 年 2 月 27 日 培训地点：公司会议室 培训方式：本次培训以现场和线上相结合的方式进行，并发送培训资料要求 相关人员自行学习 培训对象：公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员等相关人员 则的了解和认识，有助于进一步提升上市公司规范运作水平。本次培训达到了预 期目的，取得了良好的效果。 （以下无正文） 2 (此页无正文,为《申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有 限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页 ) ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 重庆永和律师事务所 法律意见书 二〇二五年二月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘兴其律师、田富静律师（以 下简称"本所律师"）出席贵公司于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《从业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程 序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-013 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 6. 会议主持人：董事长 7. 会议召集、召开、议案 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-012 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：三羊马、证券代 码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价 格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 274,537,320.76 元。 本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 公司首次公开发行股票事项，公司有6个募集资金专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联 交易的议案》，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所 公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 27.20%股权，但 不转让前述股权享有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司未来可以获得 的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益（前述"超 额收益"是指重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）《合伙协 议》第十六条第 1 款第（5）项约定的普通合伙人 20%的收益）。公司作为重庆长嘉纵 横私募股权投资基金管理有限公司股东拟同意前述转让，并拟使用自有资金以竞价金 额不超过人民币 6,000,000.00 元参与受让不超过重庆长嘉纵横私募股权投资基金管 理有限公司 11.20%股权项目公开竞价，同意公司只通过重庆联合产权交易所公开竞价 参与受让且对公司未竞价部 ...

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-010 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过深 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-009 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议 2025 年 2 月 10 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》 议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所 公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 27.20% ...