三羊马（重庆）物流股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 法律意见书 二〇二四年十一月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定， 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"三羊马物流"或"公司"）的委托，现就三羊马物流实际控制人 之一致行动人肖德仁（以下简称"增持人"）通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价增持三羊马物流股份事项（以下简称"本次增持"）进行专项核查，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作以下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在 ...

关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告 邱红阳、肖德仁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-087 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 26 日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人邱红阳之一致行动人肖德仁，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持公司股份 1,200 股,占公司总股本的 0.0015%。本次增持成交总金额共计人 民币 3.50 万元。 1、增持主体：本次增持股东肖德仁为实际控制人邱红阳之妹之配偶，与邱红阳 构成一致行动关系。 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可。 3、本次增持的时间、方式、增持的数量及比例： 2024 年 11 月 26 日，公司收到实际控制人邱红阳及其一致行动人肖德仁通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,200 股,占公司总股本的 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-085 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于参加重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，三羊马（重 | | | 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公 | | | 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区 | 2024 年投资者网上集体接待 | | 日"活动。 | | | 活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四） | 15:00-17:00 举行，活动 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-084 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司重庆分行融资的议案》 议案内容：三羊马（重庆）物流股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司重庆分 行申请最高授信额度 3,000.00 万元，授信期限 1 年。同意接受关联方邱红阳为该笔 授信提供连带责任保证担保。 议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项 已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，三羊马纵横科技（重庆）有限公司成立，法定代表人为邱 东缙，注册资本2000万元，经营范围包含：汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销 售；汽车零配件批发等。 企查查股权穿透显示，该公司由三羊马、丁治永共同持股。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-080 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核董事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-083 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 （二）审议通过《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度财务报告》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-082 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任副总 经理。现将相关情况公告如下： （一）聘任高级管理人员情况 第三届董事会第二十二次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理 人员的议案》，根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任肖明科、 何昱为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。依据 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，肖明科、 何昱为公司高级管理人员。相关简历见附件。 公司副总经理肖明科、何昱具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-081 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------------------|------- ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公 ...