证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-008 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 2 月 10 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 其他情况说明：本议案涉及购买股权类资产交易。公司持有重庆长嘉纵横私募股 权投资基金管理有限公司 1.60%股权，关联方顺源政信（重庆）企业管理有限责任公 司（公司董事周淋持有 40%股权且担任执行董事）持有重庆长嘉纵横私募股权投资基 金管理有限公司 47.20% ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | □同向上升 √同向下降 | | --- | | □扭亏为盈 | | 2、业绩预告情况：□亏损 | | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：650.00 | 万元–950.00 | 万元 | 盈利：2,011.57 | 万元 | | | 比上年同期下降：52.77%-67.69% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：50.00 | 万元–350.00 | 万元 | 盈利：1,603.25 | 万元 | | | 比上年同期下降：78.17%-96.88% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.08 | 元/股–0.12 | 元/股 | 盈利：0.25 | 元/股 | 证券代码：001317 证券简称：三羊马 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-005 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 20 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），已触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-004 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 1 月 20 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于不向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。 三、备查文件 （1）第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 二、会议议案审议及表决情况 会 ...

| 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-003 | | --- | | 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 （1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 （2）短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关人员操作风险。 （二）风险控制措施 （1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及 盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理 财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-002 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.53 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 5、自 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 13 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-001 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.53 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，"三羊转债"转股期间为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日， 公司因实施 2023 年度现金分红，已将"三羊转债"转股价格由 37.65 元/股调整为 37.53 元/股。 二、"三羊转债"转股情况及公司股份变动情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于"三羊转债"2024 年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 重庆永和律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、刘兴其律师（以 下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《从业办法》"）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程 序和表决结果的合法有效性出具法律意见 ...

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-099 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15: ...