未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红决 策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极合理地回报投资者，根 据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2023〕61号）及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关要求，董事会制定2025-2027年的股东分红回报规划（以下简称 "本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视对股东的合 理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要， 合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系， 制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 二、本规划考虑的因素 证券代码：0013 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 2025 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）继续对监事实 行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和公司考评相结合 的绩效评价方式，通过对监事的年度绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2025 年 度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取报酬的监事。 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、在公司任职监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发 放，分为基本薪酬、绩效薪酬两个部分，其中，基本薪酬是任职岗位报酬，按月 发放，绩效薪酬是其业绩的体现，与其工作业绩及贡献挂钩，年度一次性发放。 2、不在公司任职监事薪酬标准：不在公司任职的监事报酬为 6 万元/年，按年度 发放。 四、其他 1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、本方案经公司第六届监事会第六次会议审议； 3、本方案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 江西阳光乳业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 三、薪酬标准： ...

三、薪酬标准： 1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前 30 万元/年至 60 万元/年，包括基本 薪酬、绩效薪酬两个部分，其中，基本薪酬是任职岗位报酬，按月发放，绩效薪 酬是任职岗位年度业绩的体现，与公司非独立董事、高级管理人员的工作业绩及 贡献挂钩，年度一次性发放。 2、独立董事薪酬标准：独立董事的薪酬为税前 6 万元/年，按年度发放。 一、本议案适用对象：在公司领取报酬的董事、高级管理人员。 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 江西阳光乳业股份有限公司 四、其他 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2025 年度，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）继续对董 事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评 价和公司考评相结合的绩效评价方式，通过对董事、高级管理人员的年度绩效进 行评价决定其报酬。现拟定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下： 3、本方案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职，对 公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对大信所及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 （2）在审计期间，董事会审计委员会与大信所进行了充分的沟通，听取了 其关于公司审计内容的相关调整事项、审计工作过程中的相关问题。在了解相 关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，确保审计工作 规范有序。同时，董事会审计委员会按照相关规定要求，在大信所出具 2024 年 年度审计报告初步审计意见后，审 ...

一、监事会日常工作情况： 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，严格依法认真履行监事会的职 责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事会成 员依法参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司经营情况、财务状况及董事和高级管 理人员履职情况等进行了监督，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 报告期内，公司监事依法列席了 2024 年所有董事会会议和股东大会，对公司股东大 会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管人 员履职情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》各项规定，公司董事、高管人员在 履职时不存在违反法律、法规和《公司章程》约定的情况，没有损害公司和股东利益。 2024 年公司第六届监事会共召开了四次会议，具体情况如下： | 届次和时间 | 事项 | | --- | --- | | 第六届监事会第二次会议 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规 定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度 ，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进公司高质量 可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 519,418,156.94 元，比上年同期减少 8.86%；实现归属于上 市公司股东净利润 114,564,893.06 元，比上年同期减少 1.09%；实现扣非后归母净利润 119,567,796.33 元，比上年同期增长 2.88%。2024 年度公司主要经营财务指标详见下表。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-009 江西阳光乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的 产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 总体方案如下： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净额为 60,079.96 万元。天职国际会计师事 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-007 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币97,349,546.60元，其中：以前年 度使用72,513,138.65元，本年度使用24,836,407.95元，均投入募集资金项目。 截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币97,349,546.60元，募集资金专户余额 为人民币522,865,536.99元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民 江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资 ...

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。其审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列 三、2024 年度公司财务情况分析 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》，现将 2024 年度江西阳光乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 （一）、财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减幅度 总资产 1,488,952,832.62 1,427,404,152.93 4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,405,451,999.56 1,336,112,706.50 5.19% 股本（股） 282,660,000.00 ...