证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-012 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年 4 月 16 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025年4月24日（星期四）15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会， 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理胡霄云先生、独立董事陈荣先 生、副总、董事会秘书杨发兴先生、财务负责人艾剑波先生。 为充分尊重投资者提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次 网上说明会。 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-010 江西阳光乳业股份有限公司 特此公告! 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人民币4亿 元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，期限3年，期间授信到期的可在不 超过总额度内循环授信。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权董事长在上述授信额度及期限内办理银行融资相关手续，并签 署相关法律文件。 2025年4月16日 江西阳光股份股份有限公司董事会 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2025 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、高亦农、郭智、江西阳光乳业电商科技有限公司、江西阳光宜 佳商务服务有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过8,740.00万元， 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为7,409.41万元。 2025年4月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常 关联交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》， 关联监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议， 关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）应回 避 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-008 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理 ，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 5.资金来源 暂时闲置的自有资金。 6.实施方式 在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体 办理相关事宜。 7.信息披露 公司按照《深 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-014 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日召 开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）11:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统(htt ...

一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司 办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召 集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部本人出席。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-004 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-003 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司 监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会 工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报 告》，董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。 公司独立董事陈荣先生、顾 ...

江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、 审议程序 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 50,878,800 | 45,225,600 | 42,399,000 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 114,564,893.06 | 115,823,647.33 | 110,889,403.79 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | | 433,930,717.91 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-016 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 104,943,144.28 | 108,881,781.06 | -3.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,059,641.87 | 21,504,922.08 | 2.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡霄云、主管会计工作负责人艾剑波及会计机构负责人（会计 主管人员）朱荣华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。广大投资者应当充分理解"计划" "预测"与"承诺"之间的差异，审慎决策，理性投资。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的各种风 险因素。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"公司未来发展的 展望"部分的描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 282660000 为基数，向 全 ...