证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-001 江西阳光乳业股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公 司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简称"福建阳光"），并授权公司管理层办理 相关注销事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到福清市市场监督管理局出具的《登记通知书》，福建阳光已经 福清市市场监督管理局核准办理注销登记。截至本公告披露日，福建阳光的工商注 销登记手续已办理完毕。 二、对公司的影响 本次注销完成后，福建阳光将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业 务发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-040 江西阳光乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日披露了《 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-022），公 司控股股东江西阳光乳业集团有限公司（以下简称"阳光集团"）于2024年6月24 至25日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易增持公司股份718,300股，增 持金额人民币7,310,754元，并计划自2024年6月26日起6个月内，以集中竞价交易 方式继续增持公司股票，增持金额不低于人民币2,000万元不超过人民币4,000万元 （含2024年6月24至25日增持金额）。 2024年12月19日，公司收到控股股东阳光集团出具的《关于增持江西阳光乳业 股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，增持计划已于2024年12月1 ...

上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 控股股东增持股份的 专项核查意见 二〇二四年十二月 地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1402 号浦发银行大厦 12楼 邮编：33003 上海中联（南昌）律师事务所 法律意见 致：江西阳光乳业股份有限公司 上海中联（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西阳光乳业股份 有限公司（以下简称"公司"或阳光乳业）的委托，根据相关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件的要求，对公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司 （以下简称"增持人"或"阳光集团"）于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 19 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份事宜（以下简 称"本次增持"）出具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1、本专项核查意见是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 2、公司及增持人已向本所出具书面文件，确认其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实、准确和有效的，且一切足以影响本专项核查意见的事实 和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...

上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 二〇二四年十二月 地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1402 号浦发银行大厦 12楼 邮编：33003 上海中联（南昌）律师事务所 法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：江西阳光乳业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司 "） 《公司章程》的规定，上海中联（南昌）律师事务所(以下简称"本所")接受公 司的委托，指派律师出席公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年度第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会 "），对公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性 等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-039 江西阳光乳业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，两次股东大会涉及相关 提案的名称如下： | 2023年度股东大会 | 2024年第一次临时股东大会 | | --- | --- | | 9、《关于聘请公司2024年度审计机构 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | | 的议案》 | | 相关内容详见2024年5月11日中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上 《江西阳光乳业股份有限公司关于2023年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-018）。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会召集与召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席人员情况 1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票 ...

阳光乳业12月12日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为18951户，较上期（11月30 日）减少1879户，环比降幅为9.02%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，阳光乳业最新股价为13.30元，下跌1.85%，本期筹码集中以来股价 累计上涨9.11%。 具体到各交易日，6次上涨，3次下跌，其中，涨停1次。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入3.85亿元，同比下降8.72%，实现净利润 8548.20万元，同比下降9.81%，基本每股收益为0.3024元，加权平均净资产收益率6.00%。 （数据宝） ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-035 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信" 或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现 实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障2024年度审计工作的顺利开展，基于 谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构。根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等相关 规定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。本次变更会计师事务所是公司审计工作的客观需要，公司已就变更会计师事务所事项 与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。 江西阳光乳业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-038 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，全 体股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-036 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司 审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性 原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 1 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 报》 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-037 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖 爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司 审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性 原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 监事会认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专 业胜 ...