东兴证券股份有限公司 单位：万元 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 原则 | 额 | 额 | | 向关联人 | 江西阳光乳业集团有限 | 租赁费 | 市场公允价格 | 100 | 92.40 | | 租赁 | 公司 | | | | | | 向关联人 | 安徽华好生态养殖有限 | 采购商品 | 市场公允价格 | 5800 | 4811.67 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年日常关联交易预计情 况进行了核查，并发表如下意见： 1 一、日常关联交易基本情况 | 采购 | ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-008 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财 务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同 ...

股票代码：001318 股票简称：阳光乳业 公告编号：2024-012 江西阳光乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规 定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解 释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

内部控制审计报告 1 江西阳光乳业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳光乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阳光乳业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和独立董事 专门会议评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、监事、高级管理人员的年度 绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、本议案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发放，不再另 行发放监事津贴，不在公司任职的监事薪酬为 6 万元/年，按年度发放。 四、其他 1、本方案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 三、薪酬标准： 1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前 30 万元/年至 60 万元/年。公司非独 立董事、高级管理人员 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。其审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业准则的规定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 较去年增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,427,404,152.93 | 1,357,998,614.10 | 5.11% | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,336,112,706.50 | 1,264,029,420.71 | 5.70% | | 权益 | | | | | ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控 制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 自我评价。 一、重要声明 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 4.规范公司会计行为，保证会计资料的真实性和完整性，提高会计信息质量； 5.确保国家有关法律法规和相关制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

江西阳光乳业股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》要求，公司对天职事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 1.基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 5 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至 2022 年 12 月 31 日天职事务所合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职事务所 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元，证券业务收入 12.03 亿元。 （8）2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包 括 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-011 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职" 或"天职会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服务， 在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部 控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时天职也 具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性的要求，恪尽 ...