证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法律法规、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，为公司与证券交易所、证券监管机构的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，列席董事 会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数通过 后，提交董事会审议，并由股东会决定。会计师事务所不得在公司董事会、股东会 审议决定前开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"）子公 司的管理，规范子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司是指本公司依法设立或收购的具有独立法人主体资格 的公司与非公司制企业；包括本公司直接或间接持有其 100%股权的全资子公司，以及 本公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公 司合并会计报表）的子公司。 第二章 经营管理 第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权份额享有对 子公司的资产收益权、重大事项的决策权、董事和监事的选举权、高级管理人员的聘任 权、股份处置和财务审计监督权等，并根据上市公司规范运作的要 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，完善募集资金 存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控 制措施、信息披露程序和责任追究等内容，并确保该制度的有效实施。募集资金坚持依 法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第六条 公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体执行人和深 圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善 1 信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司及相关 信息披露义务人不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或者对公司所披露的 信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以披露。 第七条 公司的信息披露文件包括定期 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《重庆登康口 腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。董事会应当向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。仅选举或更 换一名独立董事、非独立董事或监事时不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举 董事的，独立董事和非独 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-026 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024年8月17日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2024年8月27日下午14:00在公司办公楼二楼三会 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水 平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生。 第六条 战略委员会 ...