证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-052 四川黄金股份有限公司 以上董事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资 格经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，独立董事马骁先生、刘云平先 生、李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事冯孝良 先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 1 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开职工 代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事。 同日，公司召开了第二届董事会第一 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-051 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 二、监事会会议审议情况 特此公告 四川黄金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十一日 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川黄金股份有限公司 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律 师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）指派律师出席了四川黄金股份有限 公司（以下简称"公 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-049 四川黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00。 5、会议主持 会议由董事长冯希尧先生主持。 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点 四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。 3、 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-050 四川黄金股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举冯希尧先生为公司董事长，吴安东先生为副董事长。董事长、副董 事长任职期限与公司第二届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮 件或电话方式发出。本次会议由董事冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李磊 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-044 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意《2024 年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合相关规定，真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年上半年度的经营 ...

| | | 2024年6月30日 | | | 会企01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:四川黄金股份 | | | | | 单位:人民币元 | | 资 产 | | :年年末数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 662, 121, 494, 3 | 629, 695, 808. 19 | 短期借款 | | | | 交易性金融资产 | 30.000.000.00 005080 | 50,000,000.00 | 交易性金融负债 | 348, 632. 65 | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | | | 应收账款 | 12, 846, 454. 92 | | 应付账款 | 69, 838, 563. 81 | 79,575, 196. 78 | | 应收款项融资 | | | 预收款项 | | | | 预付款项 | 8, 535, 882. 37 | 13,546, 591. 44 | 合同负债 | ...

第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-043 四川黄金股份有限公司 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了该议案，公司 董事会同意报出《2024 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-047 四川黄金股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一 届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预 案公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度净利润 为 140,576,061.58 元，截止 2024 年 6 月 30 日未分配利润为 471,888,503.35 元。经 公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数，进行如下分配： 公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状 况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 ...