证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-059 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据 相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的 公告》。 （二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定， 本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 一、监事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-061 四川黄金股份有限公司 一、责任保险方案 1、投保人：四川黄金股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过 5,000 万元/年 具体以公司与保险公司协商确定的限 额为准） 4、保险费：不超过 30 万元/年 具体金额以保险公司最终报价数据为准， 保费据实结算） 5、保险期限：12 个月/期 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 简称 董监 高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议，同意将 ...

四川黄金股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-064 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公 司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未 持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董 事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书 的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限 自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二 届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 姓名 | 周立 | | --- | --- | | 联系地址 | 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南 | | | 楼 楼 3 | | 电话 | 028-61551700 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。 （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 2024 年 10 月 23 日（星期三）。 7、出席对象 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062 四川黄金股份有限公司 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为促使第二届董事会董事、第 二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公 司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制 定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届 董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监 事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会、监事会薪酬方案 一）适用范围 公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。 二）董事、监事津贴 1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董 事、监事支付。 三）董事长、监事会主席薪酬 1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包 括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行 调整， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-058 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决 的董事 11 人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的 公告》。 （三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-057 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北 京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股 份有限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为 限 | 为补 充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 押 用 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 质押 | | | | 途 | | | | | | | 股 | | | | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-056 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 紫金矿业集团南方投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37,584,000 股（占公司总股本 比例 8.95%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞 价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000 股（占公司总股本比例 2%）。 份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此 期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应 调整。 1、减持主体名称：紫金南方。 4、减持方式：集中竞价及大宗交易。 5、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，并严格遵守 减持及权益变动相关规定。 公司于近期收到持股5%以上股东紫金南方出具的《股份减 ...

Group 1: Mining Resources - As of October 31, 2023, the company holds a gold ore resource reserve of 9.356 million tons, with a gold metal amount of 29,786 kg [1] - From 2017 to 2023, the company has conducted geological exploration at the Suluogou gold mine, adding a gold metal amount of 28,128 kg (this new resource amount is not yet reviewed and filed) [1] - The confirmed resource reserve in the Suluogou mining section is 1,332 kg of gold metal [1] Group 2: Production Plans and Capacity - In 2023, the company produced 1,670.72 kg of gold concentrate and 154.19 kg of refined gold [1] - The company plans to enhance resource reserves through projects funded by its IPO, including resource exploration and technical upgrades of the Suluogou gold mine [1] - The production capacity has been stable in recent years, with expectations to maintain this stability in 2023 [1] Group 3: Customer Base - The company's main customers include state-owned enterprises and subsidiaries of gold-listed companies, such as Shenzhen Jinda Gold Co., Ltd. and Gansu Zhaojin Precious Metals Co., Ltd. [2] Group 4: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a net profit of 140 million yuan, a year-on-year increase of 51.76%, primarily due to increased sales of gold concentrate and rising gold prices [2] - The third-quarter report for 2024 is expected to be disclosed in late October 2024 [2] Group 5: Mining Rights and Payments - The total amount for the mining rights transfer fee for the Suluogou gold mine is 391.3736 million yuan, with the first payment of 129.9736 million yuan due within seven working days from the notification date [2]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-055 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持主体名称：上海德三。 2、减持主体持股情况：截至本公告披露日，上海德三持有公司 21,775,518 股，占公司总股本比例为 5.18%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。 3、减持数量及比例：减持不超过 2,100,000 股，即不超过公司股份总数的 0.5%。若此期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数 量进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：上海德三国际贸易有限公司（以下简称"上海德三"）持有四川 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 21,775,518 股（占公司总股本比 例 5.18%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 2 ...