一、召开会议基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-018 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； - 1 - （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供 网络形式的投票平台， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-012 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或电 话方式发出。本次会议由监事会主席汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-011 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及现任独立董 事签署的独立性自查文件，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内 容。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧 主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事霍明勇、董事杨更和独立董 事刘云平以通讯表决方式出席。公司监 ...

四川黄金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的审议程序 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次 会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-015 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归 属母公司股东的净利润 248,190,247.62 元，母公司净利润 301,468,044.71 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 507,355,884.92 元，母公司未分配利 润为 560,633,682.01 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 公司可供分配利润为 507,355,884.92 元。 经公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，进行如下分配： 向权益分派股权登记日登记在册的全体股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.5100 | 15.69 | 0.5500 | | 每股净资产（元） | 3.47 | 3.23 | 7.43 | 2.33 | | 每股公积金(元) | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.32 | | 每股未分配利润(元) | 1.21 | 1.04 | 16.35 | 0.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.4 | 6.29 | 1.75 | 4.72 | | 净利润(亿元) | 2.48 | 2.11 | 17.54 | 1.99 | | 净资产收益率(%) | 17.63 | 17.26 | 2.14 | 26.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- ...

四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴安东、主管会计工作负责人汤敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗向航声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 敬请广大投资者注意，公司主营业务可能面临黄金价格波动、客户相对集中、安全生产、采矿成本上升、单一矿山 经营及矿山资源储备等风险。公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，对可能 面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

智通财经4月10日电，四川黄金涨停，西部黄金、晓程科技、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、萃华珠 宝、曼卡龙等多股涨超5%。消息面上，昨晚国际金价走高，现货黄金一度突破3095美元，涨幅达 3.75%，创2020年以来最大日内涨幅。 黄金概念股持续走高 四川黄金涨停 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-007 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，四川黄金股份有限公司(以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议以书面议案方式召开。本次会议通知及文件已于 2025 年 3 月 20 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理， 投资期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，并按前述额 度和期限范围，循环滚动使用。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对四川黄金 2025 年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川黄金基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控 制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与 5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有 限公司产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、 地质工程、矿山生态修复、矿山环境监测等矿山服务。销售商品的关联交易为向 关联方销售金精矿。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》。2024 年公司采购商品、接 ...

四川黄金股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强四川黄金股份有限公司(以下简称"公司"）依法规范管理、 依法合规经营的能力，建立健全合规风险管理机制，促进公司可持续健康发展， 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 中华人民共和国企 业国有资产法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》 中央企业合规管理办法》、国家七部委《 企业境外经营合规管理 指引》 四川省省属企业合规管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属生产经营单位。 第二章 组织和职责 （三）本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以经营管理行为和员工履职行为为对象， 开展建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作应当遵循以下原则： (一)融入业务，全面覆盖。将合规要求全面嵌入公司规章制度、业务 流程和员工的工作标准，覆盖所有业务领域。 1 (二)突出重点，落实责任。实现合规人人有责、人人参与，并结合 ...