深圳市智微智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2026 年 2 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理体系，建立与现代企业 制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规以及规范性文件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事，是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事及独立董事。本办法所称非独立董事，是指与公司之间签订聘任 合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本办法所称独立董事， 是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股 东、实际控制人 ...

（2026 年 2 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由六名董 事组成，其中包括独立董事两名，非独立董事四名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换（其中，职工董事由公司职工代表大会 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2026 年 2 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第七章 | | 信息披露与透明度 47 | | 第八章 | | 通知和公告 48 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第二节 | 解散和清算 51 | | 第十章 | 修改章程 53 | | --- | --- | | 第十一章 | 争议解决 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 深圳市智微智能科技股份有限公司章程 深圳市智微智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 （2026 年 2 月制定） 深圳市智微智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证 券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资应当遵循合法、 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2026 年 2 月制定） 深圳市智微智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所 控制下属公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范和控 制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足正常经营和业务需 要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-011 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、暂时闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品； 闲置自有资金投资品种：包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的闲置 募集资金和不超过 250,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟在银行、证券公司、基金公司、信 托公司等金融机构购买的是安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入并采取有效的风险控制措施，但不排除该项投资受到市 场波动的影响，进而导 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 3、投入资金来源 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司拟开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资金 开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人 民币（或其他等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000 万元人民币或等值其他外币，以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过 之日起12个月内有效，该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实际 业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对 外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与符合业务开展 地相关法律法规要求、具有外汇套期保 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人詹伟哉作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 提名为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-015 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司为 满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现就相关情况 公告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-008 担保方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行及金融机构实际 签订的正式协议或合同为准。 二、文件签署授权 董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的 各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 一、申请综合授信额度具体事宜 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易目的：套期保值 ● 交易品种：远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、 外汇互换、利率掉期及上述业务的组合。 ● 交易金额：公司及下属子公司拟使用自有资金开展的外汇套期保值交易 业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（或其他等值货币） ，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元人民币或等值其他外币。 以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度 可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过本次审议的额度。 ● 已履行的审议程序：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 于2026年2月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度 开展外汇套期保值业务的议案》；本议案无需提交股东会审议，本事项不涉 ...