证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-019 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》， 决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体监事发出会议通知，全体监事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-017 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推 动公司在算力服务领域的快速 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-015 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 2025 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分 募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到股东袁微微女士出具的《关于提请 增加公司 2025 年第一次临时股东大会议案的函》，为提高公司决策效率，提请公司 董事会将《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目 延期的议 ...

核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资 金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金 用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-014 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及 部分募投项目延期的公告 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集资金使用效率，深圳市智微 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）拟将公司首次公开发行 股票募投项目"谢岗智微智能科技项目"部分募集资金 10,100 万元用于实施新项 目"新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）"，项 目投资金额和拟投入募集资金金额之间的差异公司将通过自筹资金解决； 2、在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对"智微智能研 发、技服及营销网络建设项目"的内部投资结构及达到预定可使用状态日期作出 适当调整； 3、审议程序：2025 年 3 月 13 日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"智微智能"）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 12 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及 部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期 的事项是公司基于业务发展规 ...

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | | 2 | 智微智能研发、技服及营销网络建设项目 | 11,235.71 | 9,572.09 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 18,018.42 | | | 合计 | 98,762.78 | 95,117.58 | 1 中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-010 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、暂时闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的投资品种，包括但不限于大额存单、结构性存款等保本型产品；闲置自有 资金投资品种：包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲 置募集资金和不超过 200,000.00 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金 管理。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟在银行、证券公司、基金公司、信 托公司等金融机构购买的是安全性高、流动性好的理财产品及存款类现金管理 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量介入并采取有效的风险控制措施，但不排除该项投资 受到市场波动的影响，进而 ...