证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易目的：套期保值 ● 交易品种：远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、 外汇互换、利率掉期及上述业务的组合。 ● 交易金额：公司及下属子公司拟使用自有资金开展的外汇套期保值交易 业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（或其他等值货币） ，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元人民币或等值其他外币。 以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度 可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过本次审议的额度。 ● 已履行的审议程序：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 于2026年2月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度 开展外汇套期保值业务的议案》；本议案无需提交股东会审议，本事项不涉 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-013 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第 三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，具体情况如下： 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 人（包含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董 事 2 人。 三、其他说明事项 1、公司第二届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行 资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。公司第三届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-007 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、制定及修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制 度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会现就提名高义融先生为深圳市 智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-017 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高义融作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 提名为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-009 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公 司"）为合并报表范围内子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的 子公司）提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 400,000 万元（或等 值外币，以实际汇率为准，下同），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资 产的 191.14%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 200,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提 供担保额度预计的议案》。 为了满足公司日常经营及业务发展所需，提高公司融资决策效率，公司拟为 纳入合并报表范围的子公司（含担保额度有效期内新设立或 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-010 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的2026年日常关联交易审议及披露情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月2日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。 预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关 联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品不超 7,000万元，向关联方采购产品、商品不超2,000万元，向关联方出租场地交易金 额不超过人民币28.83万元。具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2026-005） ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-014 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会现就提名詹伟哉先生为深圳市 智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-018 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的 方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董 事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-006 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由七名变更为六名，其中 独立董事两名，非独立董事四名，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公 ...