证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 创金合信基金郭镇岳； 创金合信基金周志敏； 海通证券杨林； 海通证券杨蒙； 参与单位名称及 西南证券罗文萱； 人员姓名 西南证券王湘杰； 先锋基金曾捷； 国泰元鑫王懿超； 宝盈基金倪也。 时 间 2023/12/8 15:30-17:00 地 点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动） 参与单位名称及 参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 人员姓名 动”的投资者 时 间 2023/11/15 15:30-17:00 地 点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长兼总经理 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 财务总监 李波 独立董事 彭钦文 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、Q：你认为最具有核心竞争力的产品是那个？ ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 313 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-088 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长袁微微女士； ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-087 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-081 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-083 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资 金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账 户。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 （2023年10月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或 "总公司"） 及其分、子公司的会计和财务管理工作，保证公司 财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益， 根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部 控制基本规范》、《会计基础工作规范》等法律法规规定，结合公司的实际情况 和管理要求，特制定本制度。 第二条 公司财务管理工作的基本原则是：认真遵守国家的法律、法规， 自觉接受财政、税务等有关政府部门的检查和监督；建立健全公司内部财务管 理制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财 务管理工作正常开展。 第三条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体 系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资 金，提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-082 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常 进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若出现因 募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司及子公 司将及时归还募集资金，以保障项目的建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 ...

（2023年10月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 前款所称会计专业人士是指： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市智微智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称 "《股票上市规则》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 ...