二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-119 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供平安电工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为平安电工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-120 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的平安电工公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供平安电工 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢峰，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1992年7月至今，历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计员、副总经理、高级合伙人；2012年1月至2018年11月，担任江苏达海智能系 统股份有限公司独立董事；2012年9月至2018年9月，担任武汉农尚环境股份有限 公司独立董事；2013年12月至2020年1月，担任瀛通通讯股份有限公司独立董事； 2015年7月至今，担任上海钱鲤山金融信息服务有限公司监事；2015 ...

各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜旌，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 武汉大学人力资源管理专业教授。1997年8月至1999年8月，担任洛阳铁路工程公 司工程师；1999年9月至2005年12月，于武汉理工大学、华中科技大学攻读硕士、 博士学位；2006年1月至2007年1月，于加拿大麦吉尔大学商学院就读博士后；2007 年5月至今，担任武汉大学经济与管理学院工商管理系专职教师；2021年9月至 2024年5月29日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况 任 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 29 日当选为公司第 三届董事会独立董事，现就 2024 年度本人任职期内的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾子路，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级经济师。现任瀛通通讯股份有限公司董事。2001年至2003年任中国 银行珠海分行职员，2005年至2012年任东莞市伟科电子有限公司总经理，2012 年至2013年任瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任通城县第十九届人 民代表大会代表、湖北银通置业有限公司董事。2024年5月29日至今，担任 ...

任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、 忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董丽颖，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。2007年7月至2008年8月，担任大连百傲化学有限公司造纸项目部技术支持人 员；2008年9月至2014年6月，于大连工 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币 2.00 亿元（含本数），额度在董事会决议有效 期内可循环滚动使用。 3．投资理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期 性。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响 公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，额度在决议有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（ ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-009 湖北平安电工科技股份公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），审议通过了 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机 构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大会授权公司管 理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相 关服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-008 湖北平安电工科技股份公司 关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，为进一步统筹公司及子公司资金需求，有 效控制融资风险，同意公司及子公司湖北平安电工实业有限公司（以下简称"平 安实业"）2025 年度向银行及其他金融机构申请融资授信额度合计不超过人民 币 15,000 万元（含本数），授信品类包括但不限于公司日常生产经营所需的长 期/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终 以相关各银行等金融机构实际审批为准，在总融资授信额度下公司将根据实际情 况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行调配。此外，公司拟为子公司平 安实业的综合授信业务提供金额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。具体情况 如下： ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-011 湖北平安电工科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司由主承销商中信 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,638.00 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万 元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，公司本次募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况 ...