证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-006 湖北平安电工科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，经 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议，同意公司根据 首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。调整后的募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-010 湖北平安电工科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）要求，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平 安电工"）对现行相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着 维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司 和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在2024年度的主要工作及2025年度工作计划报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2024年度，公司监事会共召开了8次会议。公司全体监事均亲自出席，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 （1）2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，并完成了第三届监事会的换届选举事项 ...

湖北平安电工科技股份公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖北平安电工科 技股份公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注 ...

（一）内部控制评价范围 1 中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对平安电工 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 根据《湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公 司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会 建立和实施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载，误导性陈述 ...

湖北平安电工科技股份公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 津贴的方案。具体内容如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、非独立董事 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效 考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬。 2、独立董事 公司 2025 年度独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 3、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 4、监事薪酬方案 监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基 本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领 取薪酬。监事职务津贴按照每人每年人民币 2 万元（税前）进行发放。 四、生效 上述相关方案 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，公司实现营收 105,703.26 万元，同比增加 13,017.49 万元，同 比增长 14.04%，实现归母净利润 21,748.80 万元。同比增加 5,170.02 万元，同 比增长 31.18%，报告期期末公司总资产 219,362.31 万元，归属于上市公司股东 的净资产 183,874.23 万元，资产负债率为 16.18%。现将公司 2024 年度财务决 算情况报告如下： 一、公司的合并范围及财务报告的审计情况 1、资产状况 报告期末，公司的资产总额同比增加 89,398.86 万元，增幅为 68.79%，其中 变动较大的项目分析如下： 1、公司的合并范围包括母公司湖北平安电工科技股份公司及 9 家子公司湖 北平安电工材料有限公司、通城县云水云母科技有限公司、湖北平安电工实业有 限公司、湖北晟特新材料有限公司、通城县同力玻纤有限公司、平安电工集团（香 港）有限公司、平安电工科技（马来西亚）有限公司、重庆奥达惠复合材料有限 公司、新加坡平安电工科技有限公司。 2、公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 18 日 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-117 | | 注册会计师姓名 | 朱中伟、丁素军 | 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 我们审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》的有关要求，结合湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实 施内部控制制度进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制早懂:湖北十安电上科技股份公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2024年度 占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 뉴 ﻜ | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...