证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-004 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东 大会议事规则》等有关规定。 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:3 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司 监事会主席潘艳良先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募 集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 湖北平安电工科技股份公司 第三届监事会第六次会 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-002 湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年4月6日通过书面和电 子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司 董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放及使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度报告全文 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-012 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 18 日 1 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘渡江、主管会计工作负责人丁恨几及会计机构负责人（会 计主管人员）刘黎爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节 "管理 层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,503,165 股为基 数，向全体股东每 1 ...

湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-014 湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 259,454,954.05 | 219,882,635.21 | | 18.00 | ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-005 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别以全体董事同 意、全体监事同意的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 217,488,043.54 元，母公司实现净利润为 192,158,535.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 19,215,853.59 元后， 2024 年度当年母公司可供分配的利润 172,942,682.34 元，加上年初母公司未 分配利润 170,026,590.37 元，减去 2023 年度利润分配 50,085,854.55 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 292,883,418.16 元，合 并报表累计可 ...

Company Overview - Hubei Ping An Electric Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of mica insulation materials, special inorganic fiber composite materials, and new energy insulation materials, aiming to be a trusted and competitive enterprise in the high-temperature insulation materials sector [2][3] - As of January to September 2024, the company achieved a revenue of 777 million CNY, representing a 14.75% increase compared to the same period in 2023 [2] New Energy Insulation Materials - The demand for new energy insulation materials is expected to grow under the national dual carbon policy, with significant market potential in energy storage systems due to domestic resource constraints [4] - The company ranks among the few capable suppliers meeting the high delivery and compliance standards required by electric vehicle manufacturers [4] - Mica insulation materials are essential for ensuring safety in electric vehicles, with new national standards emphasizing the need for enhanced safety measures [4] Gross Margin Growth - The increase in revenue from new energy insulation materials has led to a noticeable rise in gross margin, driven by improved delivery capabilities and supplier status [6] - High-end exports of fire-resistant mica products contribute significantly to the steady growth of gross margins [6] - Recent product innovations and upgrades in production processes have enhanced product performance and reduced costs, further boosting gross margins [7] Upstream Mineral Layout - The company plans to expand into upstream mineral resources, including the development of synthetic mica projects and sourcing mica raw materials from African countries, to strengthen its supply chain [8] Glass Fiber Products - The impact of rising prices in the glass fiber products sector is favorable for the company's overall gross margin, as these products are primarily high-end and customized [9] - The company aims to expand from glass fiber cloth to glass fiber products in various applications, enhancing value for clients [9] Strategic Layout and Future Outlook - The company focuses on high-quality growth and aims to capture opportunities in the dual carbon market, particularly in electric vehicles, energy storage systems, and renewable energy [12] - Plans include establishing strategic operational bases for mica resources in Africa and developing new energy mica materials in Malaysia and Thailand [12] - The company emphasizes innovation and aims to build multiple R&D centers to lead new development models, focusing on emerging industries and sustainable growth [12]

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-001 湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三 届董事会召集。召开本次2025年第一次临时股东大会的通知已于2024年12月24 日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告 中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东大会无否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会 2．会议主持人：董事长潘协保先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2024年12月20日召开了第三届董事会第五次会议，会议决定于2025 年1月8日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240188-00005 号 致：湖北平安电工科技股份公司 （四）公司于 2024 年 12 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）公布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, with a target price of 29.43 RMB based on a 27x PE valuation for 2024 [5][22]. Core Insights - The company is a leader in the global mica insulation materials industry, focusing on R&D, production, and sales of mica insulation, fiberglass cloth, and new energy insulation materials. Its products are widely used in various sectors including cables, household appliances, new energy vehicles, energy storage, photovoltaic, and rail transit [2][22]. - The company's revenue and net profit have shown steady growth, with total revenue from 2021 to Q3 2024 being 877 million, 842 million, 927 million, and 777 million RMB, reflecting year-on-year changes of 30.84%, -3.93%, 10.07%, and 14.75% respectively. The net profit after non-recurring items was 121 million, 125 million, 160 million, and 153 million RMB, with significant growth rates [3][22]. - The mica market is expanding, with a projected CAGR of 18.00% until 2027, reaching 41.81 billion RMB. The company's new energy insulation materials revenue grew by 204.09% year-on-year in H1 2024, indicating strong economic benefits from this segment [4][22]. Financial Performance Summary - The company achieved total revenue of 8.77 billion RMB in 2021, 8.42 billion RMB in 2022, 9.27 billion RMB in 2023, and 7.77 billion RMB in the first three quarters of 2024, with a net profit of 1.21 billion RMB, 1.25 billion RMB, 1.60 billion RMB, and 1.53 billion RMB respectively [3][19]. - The overseas revenue accounted for 28.41% of total revenue in H1 2024, with a gross profit margin of 52.65%, indicating a growing international presence [3][22]. - The company plans to enhance its delivery capacity with new production bases in Wuhan and Malaysia, which are expected to contribute to stable revenue growth [4][22]. Profit Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders is 202 million RMB for 2024, 251 million RMB for 2025, and 312 million RMB for 2026, with corresponding EPS of 1.09, 1.35, and 1.68 RMB per share [5][22].