为进一步完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下： | 涉及 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第七条 | 公司注册资本为人民币6,178,269,886 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | 6,820,337,394元。 | | 第二十一 | 公司股份总数为6,178,217,338股，均 | 公司股份总数为6,820,337,394股， | | 条 | 为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 第一百〇 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静 1 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | ...

| 涉及 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十六条 | 公司董事会设立战略委员会、提名委 制定该等专门委员会的工作细则。 | 公司董事会设立战略与可持续发展 | | | | 委员会、提名委员会、审计委员会、薪 | | | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并 | | | | | 酬与考核委员会并制定该等专门委员会 | | | | 的工作细则。 | | | 董事会专门委员会为董事会的专门工 | | | | | 董事会专门委员会为董事会的专门 | | | 作机构，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 《公司章程》和董事会授权履行职责，各 | 工作机构，对董事会负责，依照《公司 | | | 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 | 章程》和董事会授权履行职责，各专门 | | | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | | 第三十五 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | 能履行职责，董 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，积极落实"以投资者为本"监管理念，以维 护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结 合公司发展战略、运营管理，制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、践行企业使命，打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-74 招商公路在公路投资和运营管理等方面积累了丰富经验，建立了完善的投资 决策体系和运营管理体系。近三年（2021-2023），面对经济恢复和风险挑战相互 交织的局面，招商公路保持了稳健的发展态势，通过持续深化改革创新，资产规 模不断壮大，经济效益稳步提升。三年间，公司资产规模、营业收入、归 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会议事规则 (经 2024 年 月 日公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法 规和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二四年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、侯文洁律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-70 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2024 年 8 月 8 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审 ...

第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2024 年 8 月 23 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 为了进一步完善招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件，并根据《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-71 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 业绩说明会召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:30-16:30 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"或"公司"） 将于 2024 年 8 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露公司 2024 年半年度报告。为加强与投资者交流，使 投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 9 月 2 日举行 2024 年半年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2024 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式 会议 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 9 月 26 日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》，披露 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。 2024 年 5 月 15 日，公司发行了 2024 年度第一期超短期融资券（简称"24 招商公路 SCP001"，代码：012481580），发行规模为 15 亿元，期限为 90 天，发 行利率为 1.86%。具体内容请详见 2024 年 5 月 17 日披露的《招商公路关于 2024 年度第一期超短融发行结果公告》。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 2024 年 8 月 14 日到期，公司已在 到期日兑付了 2024 年度第一期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付 公告详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www. ...