自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 招商局公路网络科技控股股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局 公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商公路公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，认真学习领会新 《公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社 会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周黎亮，2022年12月起任公司独立董事。本人符合相关法 律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公 路及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，认真学习领会新 《公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社 会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人沈翎，2022年12月起任招商公路独立董事，兼任重庆太极 实业（集团）股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司 独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公 路及其主要股东等单位或者个人的影响 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，认真学习领会新 《公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社 会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人李兴华，现任同济大学中国交通研究院院长、博士生导 师。2022年12月起任公司独立董事，兼任江苏中设集团股份有限公 司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公 路及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任招商公路独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复 核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、出席会议及履职情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，认真学习领会新 《公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社 会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现 将2 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人白景涛、主管会计工作负责人杨少军及会计机构负责人（会计主管 人员）王静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述， 不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6,820,337,394 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.17 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 12 | | 第四节 公司治理 | | 52 | | 第五 ...

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规 ...

山海鉴初心，天堑变通途 1 报告编制说明 本报告是招商局公路网络科技控股股份有 限公司对外发布的第 3 份年度可持续发展 / ESG 报告，上一份报告已于 2024 年 4 月 3 日发布。本着客观、规范、透明和全面的 原则，本报告详细披露了招商局公路网络 科技控股股份有限公司 2024 年度在经济、 环境、社会及公司治理等责任领域的实践 和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交 流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 港珠澳大桥 组织范围 本报告覆盖招商局公路网络科技控股股份有限公司及其所属公司（与合并财务报表所覆盖的范围 一致）。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分 信息适当向前追溯、向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"招商局公路网络科技控股股份有限公司"在报告中也以"招商公路""我 们"或"公司"表示。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》，其 他数据均来自公司经审计的正式文件和统计报告，由公司相关部门审核确认。如无特殊说明，本 报告涉及货币金额均为人民 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和招商局公路网络科技控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，2012年7月5日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第三届董事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会， 会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意聘请毕马威华 ...