证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-005 浙江新和成股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司总 部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作 报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘 要》，该议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

浙江新和成股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-011 浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及 子公司共享合计不超过人民币6亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自 2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止， 业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董 事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交 公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等， 保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户 实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-004 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司总 部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞 芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提 交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第三次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-017 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 6 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江新和成股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新和成公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新和成公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新和成公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-008 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股 人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元 （含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公 司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和 验资费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承 销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额 为 486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

浙江新和成股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立 董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董 ...

浙江新和成股份有限公司 （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权； （二）提出本委员会会议讨论的议题； 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 对董事会负责。 战略委员会下设 ESG 管理委员会，具体负责推动、落实公司 ESG 相关事宜， 包括但不限于评估、研究 ESG 相关政策，制定公司 ESG 目标策略并监督落实等。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 委员会委员的权利和义务如下： （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力； 员会召集人不能或无法履行职责时 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-009 浙江新和成股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"新和成"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节 余募集资金使用效率，同意将 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目"年产 25 万吨蛋氨酸项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本议案无须提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） ...