目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4220 号 三、注册会计师的责任 浙江新和成股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新和成公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新和成公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新和成公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4219 号 浙江新和成股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新和 成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十一日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新和成公司于 2024 年 1 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户已完成销户，节余募集资金 34,323.48 万元用于永久补充流动资金。 中信建投证券股份有限公司 关于浙江新和成股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"新和成"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对新和成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行的方式，向 9 名特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民 币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元（含 税）后的 ...

2024 年度独立董事述职报告（沈玉平） 沈玉平，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历 任浙江财经大学教授、院长，现任浙江财经大学教授，硕士生导师，浙江省教学 名师，注册税务师，"151 人才工程"人才。兼任弘讯科技（603015）、杭州园林 （300649）独立董事。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响我进行独立客观判断关 系和独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本人沈玉平，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任 职期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 2024 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员 ...

2024 年度独立董事述职报告（万峰） 本人万峰，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 万峰，男，1976 年生，中国国籍，管理学博士。历任美国甲骨文软件公司 （中国）资深软件工程师、北京师范大学工商和管理学院助理教授、University of East Anglia 副教授等职。2021 年至今任浙江大学国际联合商学院副教授。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2、出席董事会情况 | 报告期董事会会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 ...

2024 年度独立董事述职报告（王洋） 本人王洋，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职 期间履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 王洋，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任 平安证券股份有限公司高级经理、深圳证券交易所博士后工作站、北京工作组高 级经理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司高级经理、深圳证券交易所中 关村创新创业企业上市培育基地高级经理等职。2018 年至今任北京智明浩金投 资管理有限公司风控总监、合规风控负责人。2023 年 9 月起任公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

浙江新和成股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江新和成股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内 在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法 ...

2024 年度独立董事述职报告（季建阳） 本人季建阳，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》 的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明，请予审查。 一、基本情况 本人季建阳，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 历任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人，2014 年至今任北京观韬中茂（杭州） 律师事务所合伙人，兼任浙江大学法学院实务导师，金固股份（002488）、丰立 智能（301368）独立董事。2020 年 9 月起任本公司独立董事。 本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。报告期内，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议 等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2024 年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、 董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-021 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 浙江新和成股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)（以下简称"《企 业会计准则解释第 18 号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，对公司 ...