证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第九 届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。方案基本如下： 一、保险方案 1、投保人：浙江新和成股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的 ...

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"新和成"）董事会近日收 到公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋提交的《浙江新和成股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对独立董事的独立性进行了 评估，出具专项意见如下： 浙江新和成股份有限公司 经核查公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋的任职情况及其签署的自 查报告，上述独立董事在 2024 年度任职期间内不在新和成担任除独立董事外的 其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受新和成及其控股股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。在 2024 年度任职期间内符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江新和成股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 ...

浙江新和成股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 浙江新和成股份有限公司 2024 年财务报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新和成公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4218 号 | | 注册会计师姓名 | 滕培彬、简艳会 | 审计报告正文 浙江新和成股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

浙江新和成股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江新和成股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理是合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-013 浙江新和成股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了第九 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司 及子公司共享合计不超过人民币5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为 自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日 止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公 司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服 务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等， 保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户 实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-016 浙江新和成股份有限公司 关于以自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过《关于以自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购 买理财产品。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动 性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购 买理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。 为控制风险，公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产 品，投资期限在一年以内，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标 的银行理财产品。 （四）投资期限 单 ...

根据全资子公司日常经营和发展资金需要，为确保子公司持续健康发展，公司 拟为子公司向银行融资提供担保，拟新增担保额度为人民币 240,000 万元（或等值 外币），拟新增担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.15%，其中向 资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度人民币 30,000.00 万元（或 等值外币），向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度为人民币 210,000.00 万元（或等值外币）。额度有效期为本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署主债务期限最长为五年的担保 合同。在担保额度内，授权公司董事长签署相关各项法律文件。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。担 保额度预计情况如下： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-015 浙江新和成股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

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