关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-018 浙江新和成股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、股权登记日：2025 年 4 月 29 日。 6、会议出席对象： （1）截至 2025 年 4 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-007 浙江新和成股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司总 部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘 要》，该议案尚需提交股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-006 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司 总部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事周贵阳委托 董事石观群进行投票，独立董事季建阳委托独立董事沈玉平进行投票。公司监事 和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、 万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 全文详见公司同日在巨 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-009 浙江新和成股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第九届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 5,896,870,207.59 元，其中归属于母公司股东的净利润 5,868,545,988.62 元。2024 年母公司实现净利润 2,726,593,387.44 元，加上年初未分配利润 5,137,599,917.63 元，减去 2024 年度分配股利 1,383,039,756.00 元，2024 年度提取盈余公积 0 元， 经决算，2024 年末可供股东分配的利润为 6,481,153,549.07 元。 若在分配方案实 ...

浙江新和成股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 浙江新和成股份有限公司 2024 年年度报告全文 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 1 浙江新和成股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人（会计 主管人员）张莉瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 周贵阳 | 董事 | 公务 | 石观群 | | 季建阳 | 独立董事 | 公务 | 沈玉平 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-022 浙江新和成股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 3 月 31 日 2、预计的业绩：□扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：180,000 万元-190,000 | 万元 | 盈利： | 86,962.29 | 万元 | | | 比上年同期增长：107%-118% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：180,000 万元-190,000 | 万元 | 盈利： | 85,746.89 | 万元 | | | 比上年同期增长：110%-122% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.59 元/股-0.62 | 元/股 | 盈利： | 0.28 | 元/股 | ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-010 浙江新和成股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金或回购专项贷款 以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购金额区间为 30,000 万元-60,000 万元，回购价格 不超过人民币 32 元/股。按本次回购资金总额上下限人民币测算，预计回购股份 区间为 9,375,000 股-18,750,000 股，占公司总股本的比例区间为 0.31%-0.61%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月。 2、风险提示： （1）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次股份回购用于股权激励计 ...

Group 1 - The company Xinhecheng has received approval for its isophorone diisocyanate (IPDI) project, with a planned capacity of 21,000 tons, and the first phase of the project has already been put into production [1] - The overall capacity planning for the HA project includes 103,000 tons of hexamethylene diisocyanate (HDI), 21,000 tons of IPDI, 20,000 tons of biuret, 83,000 tons of HDI trimer, 40,000 tons of isophorone diamine (IPDA), and by-products including 100,000 tons of hydrochloric acid and 6,400 tons of ammonium sulfate [1] - The first phase of the project includes the construction of production facilities for IPDA, HDI, IPDI, and biuret, supported by public utilities such as phosgene synthesis and CO₂ purification facilities, as well as environmental protection facilities [1] Group 2 - As of March 2025, products such as HDI, ADI, and IPDA have already been put into production, with annual capacities of 20,000 tons for IPDA, 4,000 tons for ADI, and 3,000 tons for HDI [2] - The domestic IPDI market reacted quickly to the supply disruption caused by the force majeure declarations from global chemical giants Evonik and Covestro, with prices rising from 34,000-38,000 yuan/ton to 35,000-39,000 yuan/ton, reflecting an average daily increase of approximately 1,000 yuan/ton [2] - IPDI is a cyclic diisocyanate that plays a significant role in water-based polyurethane applications and is widely used in plastics, adhesives, pharmaceuticals, and fragrances, indicating potential short-term market opportunities for domestic IPDI producers [2]

整体来看，新和成此次回购不仅有助于优化资本结构、提振市场信心，也进一步巩固了其作为全球维生 素行业领军者的地位。(厉平) 本次回购，体现出公司管理层对未来持续稳定发展的坚定信心，也有助于切实维护全体投资者的利益， 进一步增强市场信心。值得一提的是，控股股东新和成控股曾于2022年、2023年连续两次增持公司股 份，合计金额达6.88亿元，增持比例超过总股本的1%。此外，公司董事长胡柏藩及多位高管此前亦持 续增持公司股份，且从未减持，展现了对公司长期价值的高度认可。 4月8日，新和成（002001）发布公告称，公司实际控制人、董事长胡柏藩提议通过集中竞价交易方式回 购股份，回购资金总额在3亿元至6亿元之间。此次回购的股份将在未来适当时机用于股权激励或员工持 股计划，体现公司对员工的激励机制与"共享公司发展成果"理念的积极践行。 在国际环境方面，尽管近期美国推行"对等关税"政策，但新和成的主要维生素系列产品——包括VE、 VA、VC、VAD3、VB系列及辅酶Q10系列产品，均被列入豁免清单，不会对公司生产经营造成重大影 响。 新和成是全球领先的维生素生产企业之一，主营业务涵盖营养品、香精香料、高分子新材料和原料药 ...