证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-024 传化智联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）担 任公司 2025 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性， ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-029 传化智联股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过 了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金 的议案》，公司董事会同意变更"濮阳公路港项目"用途并将剩余募集资金约 4,780.27 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 和闲置募集资金 9,117.06 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户 资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将募集资金转出后将注销存放募集 资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 ...

股票代码：002010 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 责任专题 | 5 | | 走进传化智联 | 7 | | --- | --- | | 年度荣耀 | 9 | 03 04 低碳发展·自然共融 | 气候变化应对 | 61 | | --- | --- | | 绿色物流 | 65 | | 绿色化学 | 71 | 01 02 治理为基·求实笃行 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | ESG 管理 | 23 | | 风控合规 | 27 | | 党建引领 | 34 | | 创新引领·产业升级 | | --- | CONTENTS 创利社会·幸福员工 | 员工责任 | 83 | | --- | --- | | 安全健康 | 97 | | 行业责任 | 109 | | 公益慈善 | 112 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 传化智联 关于本报告 《传化智联股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治 ...

传化智联股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 传化智联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《传化智联股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，传化智 联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何圣东先生、 陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-032 传化智联股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传 化集团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长 城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正 投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石 益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权， 标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股 份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 440,250.00 万元，扣除承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为 435,228.00 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2015 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-031 传化智联股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 243,044,068.62 | | 其中：应收票据 | -3,539,996.29 | | 应收账款 | 49,289,104.72 | | 其他应收款 | 142,239,750.93 | | 长期应收款 | -7,967,990.15 | | 一年内到期的非流动资产 | 63,023,199.41 | | 二、存货跌价准备 | 31,596,696.07 | | 三、合同资产减值准备 | -94,196.41 | | 四、持有待售资产减值准备 | 38,409,920.44 | | 五、固定资产减值准备 | 52,406,384.13 | | 六、商誉减值准备 | 11,949,099.34 | | 七、其他非流动资产减值准备 | -17,142,769.95 | | 合计 | 360,16 ...

传化智联股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 传化智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-030 传化智联股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议决议，公司将于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

传化智联股份有限公司 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-016 传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场的方式召开。本次会议由公司董事长周 家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》。 公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公 ...