［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 合键，选择 全文后，按 下 F9 键（或 点右键，选 择 " 更 新 域"），则全 文中涉及上 述内容将会 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ 全部更新 解除域的链 接：选择全 文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时当前的域结果就会变为常 规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额 为人民币 3,764,999,89 ...

协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金 占用及清偿情况的专项核查意见 大华核字[2025]0011004204 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 协鑫能源科技股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用及清偿情况的专项核查意见 1-2 二、 协鑫能科控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及清偿情况表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿 情况的专项核查意见 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿 情况的专项说明 大华核字[2025]0011004204号 协鑫能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对协鑫能源科技 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 追认以协定存款方式存放募集资金的核查意见 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"协鑫能科")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十八次会议,审议通过了 《关于追认以协定存款方式存放募集资金的议案》,董事会和监事会均同意对公司 2023 年超过授权期限以协定存款方式存放募集资金事项进行追认与补充授权,授权期限自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 8 月 22 日。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）作为协鑫能科的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对协鑫能源 科技股份有限公司追认以协定存款方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 李明辉） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 李明辉，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，应 用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副 教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，泉峰控股有限公司 （02285.HK）独立非执行董事；本人在报告期内任职协鑫能源科技股份有限公司独 立董事，于2025年1月24日已辞去协鑫能源科技股份有限公司独立 ...

协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范协鑫能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 协鑫能源科技股份有限公司 市值管理制度 二零二五年四月 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。上 市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 曾鸣） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾鸣，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力 大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源 研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中 国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长， IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，国家社会科学基金20 ...

协鑫能源科技股份有限公司 二零二五年四月 协鑫能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定及 《协鑫能源科技股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

协鑫能源科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事 王震坡） 各位股东及代表： 作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会 会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 董事会召开次数 | | | 12 | ...

协鑫能源科技股份有限公司董事会 据此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立 董事曾鸣、李明辉、王震坡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...