证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-099 协鑫能源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》。 根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计2025年度与关联人的交易总额为192,000.00万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 182,000.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 5,000.00 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 5,000.00 万 元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增 才、宋超回避对本议案的表决。3 名非关联董事一致同意本次关联交易事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程 ...

第八届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-096 协鑫能源科技股份有限公司 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事会 主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延 期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为：本次承诺期限延期事项符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-100 协鑫能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"协鑫能科"）于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议 案》，董事会和监事会均同意实际控制人朱共山先生及其关联方督促相关企业处 置光伏电站的承诺履行期限延期三年，由 2024 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日，除承诺期限延期外，原承诺中的其他承诺内容保持不变；并同意将该 议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 原承诺事项的背景及具体内容 2023 年，为积极推进光伏电站资产业务开发，根据集团整体业务战略规划， 拟由协鑫能科负责光伏电站业务开发、运营。为避免及解决同业竞争，2023 年 10 月，公司公告拟通过控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-094 协鑫能源科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第 八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业 暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 与关联方共同投资暨关联交易概述 1、与关联方共同投资的基本情况 为推动公司战略布局落地，借助专业机构的投资力量与资源优势，进一步挖 掘公司相关业务领域的优质投资机会，公司拟与厦门鑫能管理咨询有限公司（以 下简称"厦门鑫能"）、厦门市产业投资有限公司（以下简称"厦门产投"）、厦门 市翔安创业投资有限公司（以下简称"厦门翔安"）、厦门中金产业链招商投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金厦门"）、厦门市海丝启盟股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门海丝"）及关联方协鑫集成科技股份有 限公司（以下简称"协鑫集成"）共同投资设立厦门协鑫储能合伙企业（有限合 伙）（ ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-093 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 11 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。 董事会同意公司以自有资金出资 7,000 万元人民币与关联方共同投资设立合 伙企业暨关联交易事项，并授权公司经营层具体办理本次对外投资相关事宜。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、朱战军 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 编号：2024-005 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------| | | □ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | 投 资者关 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | 系 活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 别 | √ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | 浙商资管 | 基金经理 | 庞雅菁 | | | 澜熙资产 | 投资总监 | 徐松鹏 | | | 辰翔投资 | 投资经理 | 彭志松 | | | | | | | 参 与单位 | 中信建投 | 电力设备及新能源首席分析师 | 许琳 | | | | | | | | 西南证券 | 电力设备及新能源首席分析师 | 韩晨 | ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-090 协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监 事会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项， 审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情 形。监事会一致同意公司使用不超过人民币 14 亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，董事会和监事会均同意公司将募投项目之"新能 源汽车充电场站建设项目"、"分布式光伏电站建设项目"、"新型电网侧储能电站 建设项目"和"信息系统平台及研发中心建设项目"的预计完成日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-092 协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）27 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-091 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修 订稿）》《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》 《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第 八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度 及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完 成时间和部分募集资金用途等做出合理变更。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下： 注：①2024 年 4 月，原募投项目之"新能源汽车换电站建设项目"终止，该项目剩余 募集资金为变更后的新项目拟投入募集资金金额；②"信息系统平台及研发中心建设项目" 正常实施中，该项目剩余募集资金不涉及变更；③募集资金首次永久补充流动资金 112,900.00 万元，已全部补流，不涉及变更。 本公司 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-089 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 董事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂 时的流动资金需求，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司 未来经营提供一定的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司的健康、稳 定发展夯实基础。董事会同意公司使用不超过人民币 14 亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前 归还至募集资金专户。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 ...