浙江京新药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年度 关于浙江京新药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10477号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称 "京新药业"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 京新药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江京新药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江京新药 业股份有限公司（（以下简称京新药业或公司）2020 年度非公开发行股票的保荐 机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就京 新药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]924 号）的核准，公司于 2017 年 7 月 28 日 向京新控股集团有限公司等 6 名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然 人）非公开发行人民币普通股（A 股）98,126,672 股，每股发行价格为人民币 11.21 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12 元，扣 除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,09 ...

2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024014 浙江京新药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决 定，公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年度股东大会。 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议同意召开 2023 年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:00 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投 ...

浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是京新药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计京新药业 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解京新药业 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供京新药业为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 信会师报字[2024]第 ZA10478 号 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024] ...

浙江京新药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张大亮、雷英、徐攀的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张大亮、雷英、徐攀的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京新药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024013 浙江京新药业股份有限公司 关于沙溪制药未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于沙溪制药未完成业绩承诺及有关业绩补偿的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩补偿的基本情况 2021 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 20,500 万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元金健 康"或"转让方一"）持有的沙溪制药 99%股权及京新控股集团有限公司（以下简称 "京新控股"或"转让方二"）持有的沙溪制药 1%的股权。同日，公司（受让方）与 元金健康（转让方一）、京新控股（转让方二）、沙溪制药（目标公司）签订《股权 转让协议》，目标公司 2021 年、2022 年、2023 年经审计后净利润分别不低于 16 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则 ...

2024 年 3 月 28 日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"、"京新 药业"）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》深圳证券交易所《股票上市规定（2022 年修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法规文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十八条 股东（包括股东代理 | 第七十八条 股东（包括股东代 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 理人）以其所代表的有表决权的股 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | 份数额行使表决权，每一股份享有 | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 一票表决权。 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当 | 股东大会审议影响中小投资者 | | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 | 利益的重大事项时，对中小投资者 | | 披露。 | 表决应当单独计票。单独计票结果 | | 前款 ...

浙江京新药业股份有限公司 浙江京新药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药 业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是京新药业董事会的责任。 内部控制审计报告 截止至 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10476 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师 ...

关于广东沙溪制药有限公司 2021年度至2023年度 盈利实现情况的专项审核报告 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的有关规定编制《关于广东沙溪制药有限公司2021 年度至2023年度盈利实现情况的专项说明》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是京新药业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对京新药业管理层编制 的《关于广东沙溪制药有限公司2021年度至2023年度盈利实现情况的 专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以 对《关于广东沙溪制药有限公司2021年度至2023年度盈利实现情况的 专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过 专项审核报告 第1页 关于广东沙溪制药有限公司 2021年度至2023年度 盈利实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZA10480号 浙江京新药业股份有限 ...