浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤 勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2023年度，在本人任期内公司共 计召开5次董事会、2次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺席董事会的 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024006 浙江京新药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024008 浙江京新药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称"京新 控股"）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易 合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称"元金包装"）、 杭州海狮佳科技有限公司（以下简称"海狮佳"）、浙江东高农业开发有限公司 （以下简称"东高农业"）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称"京新物 业"）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称"方佑物业" ...

浙江京新药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 ...

浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和 股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，作为公司独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤 勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2023年度，在本人任期内公司共 计召开5次董事会、2次股东大会，董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 1、2023年，本人出席会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | ...

（已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 浙江京新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江京新药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024007 浙江京新药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同 意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保 期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详细情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在 2024 年度为全 资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： | | | | 担保 | 被担保方 | | 2024 年 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至目前 | | 占上市公 | 是否 | | 担保 | | 被担保方 | 方持 ...

浙江京新药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，浙江京新药业股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 自已职能，依法独立行使职权，监督公司规范运作，维护公司和股东利益。监 事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 2、公司第八届监事会第四次会议于2023年4月25日在公司行政楼一楼会议 室召开，会议审核通过了《公司2023年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第五会议于2023年8月14日在公司行政楼一楼会议室 召开，会议审核通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》共4个 议案。 4、公司第八届监事会第六次会议于2023年10月26日以电话及传真方式召 开，会议审核通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会决议无否决事项发 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024003 浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在 公司行政楼一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《20 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届 董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司 及控股子公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业 务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项属于董事会 审批权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下： 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024010 公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及的进出口业务主要为外币结算，为有效规避和防范 外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及控 ...