浙江京新药业股份有限公司 2023年度社会责任报告 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"京新药业"或"公司"）以"精心 守护健康"为使命，以"务实、创新、包容、共赢"为核心价值观，坚定"做强 药品主业，发展医疗器械"的经营方针，致力于成为中国精神神经、心脑血管领 域的领先者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，注重企业社会责任的履行 和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，为社会奉献有责任药企的 一片赤诚，促进公司与社会、自然的和谐发展。 希望通过本报告能起到与社会各界的沟通桥梁作用，加强各利益相关方对公 司的认识，同时虚心接受社会监督，促使企业健康可持续发展。 第一章 股东和债权人权益保护 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持 续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2022年度权益分派方案获 1 2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过，并于2023年5月24日派发了现 金红利2.58亿元（含税），自公司上市以来，已累计派发现金红利15.67亿元。 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露的规定，制定完备 的信息披露管理制度体系，依法合 ...

浙江京新药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙 江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本公 司董事会设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由董 ...

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度财务决算报告》。 4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度利润分配预案》。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024004 浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月28日在公司行政楼 一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度监事会工作报告》。 2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2023年年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 ...

浙江京新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

近日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到陈绍 碧先生书面递交的《关于申请辞任副总裁职务的报告》，由于个人原因，陈绍 碧先生申请辞去公司副总裁职务，辞任副总裁后仍继续在公司担任其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，陈绍碧先生的辞任报告自送达公司董事会之 日起生效，其辞任不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，陈绍碧先生未直接持有公司股份。公司及董事会对陈 绍碧先生任职本公司高级管理人员期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江京新药业股份有限公司董事会 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024001 浙江京新药业股份有限公司 关于副总裁辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 2 日 ...

投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券陈竹、韩世通、郑浩洋、袁聪敏；固禾基金纪双陆； 北京源乐晟资管欧阳明、千宜投资周伊莎等。 时间 2023 年 12 月 14 日（星期四） 地点 上海京新会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务总监：黄晓东 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者问答主要内容： 问题一：地达西尼的销售策略？ 答： 1）公司选取了原来覆盖头部医院精神科和神经科的精英 人员组成了销售团队，并配有专门的医学小组提供推广内容的 支持。2）之后会通过学术推广方式努力获得专家和医生的认 可，拓展公立医院、民营医院和有精二类销售资质的院边店等 销售渠道，争取更好地实现商业化。谢谢。 问题二：地达西尼的优势？ 答：1）机制独特：全球首创，部分激动 GABAa 受体，有效镇静 同时避免对中枢神经系统的过度抑制，可维持良好的日间功 能。2）代谢独特：独特的代谢通路使药物相互作用可能性显著 降低，方便有基础疾病的失眠患者合并用药。3）临床优势：兼 顾疗效和安全性，在疗 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023040 浙江京新药业股份有限公司 关于地达西尼胶囊获批上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的 1 类创新药"地达西尼胶囊"的《药品注册证书》，批准文号 为国药准字 H20230030。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 产品名称：地达西尼胶囊 剂型：胶囊剂 规格：2.5mg 注册分类：化学药品 1 类 申请事项：药品注册（境内生产） 申请人：浙江京新药业股份有限公司 适应症：适用于失眠患者的短期治疗 二、药品研发及其他相关情况 地达西尼是治疗失眠的 1 类小分子新药，为γ-氨基丁酸 A 型（GABAA）受体 的部分正向别构调节剂，通过部分激活 GABAA 受体，产生促进睡眠的作用。与传 统的失眠药物相比，地达西尼具有独特的代谢通路，使药物相互作用可能性显著 降低，方便有基础疾病的失眠患者合并用药，在运动障碍、后遗效应、耐受性、 乙醇相互作用、身体依赖性、记忆力损伤等不良反应方面，也具有明显的优 ...

股票代码：002020 股票简称：京新药业 浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 西南证券杜向阳、刘潇；东吴证券宋金洋、于彦秋、刘若彤；银河证券 孙怡；申万证券张静含、仰佳佳；工银国际吴亚雯、北京泾谷高艺、蒋 海；长盛基金张伟光、郝征、黄施齐；运舟公司王岩；红土创新杨一、 陈若劲；浙江美浓资产宣震；高毅资产王潇、胡储辉；世纪自营陈峰； 深圳宏鼎刘璐璐；明世伙伴基金靳丰蔚；泰康资产贺一、王宇行；凯丰 投资裴彦春；鹏扬基金王雪刚、伍智勇；建信养老金谭翔宇、王新艳； 深圳市康曼德欧浩；上海肇万李大瑞；中邮创业王霞；淡水泉朱彬；富 安达基金李飞；宇泽(武汉)私募何俊骏；复通私募余音；重庆穿石投资 王俊；天风资管王漪昆、邱天；中国光大资产徐德仁；青岛金光紫金创 业投资雷静；金信基金谭智汨；深圳市榕树投资李立明；深圳中天汇富 基金许高飞；光大保德信高睿婷；混沌投资杨欣怡；平安养老保险陶歆 蔚；深圳市尚诚资产黄向前；深圳市兆丰禾投资陈召洪；中 ...

浙江京新药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 浙江京新药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023039 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 浙江京新药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|------------ ...

股票代码：002020 股票简称：京新药业 浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 人保资产马善尧、解骄阳；平安养老陶歆蔚；工银安盛劳亭嘉； 参与单位名称及 平安证券叶寅、韩盟盟、臧文清；光大证券林小伟、张瀚予； 人员姓名 西南证券刘潇。 2023年10 月12日（星期四） 时间 地点 现场会议 上市公司接待人 董事长：吕钢；董事会秘书：洪贇飞；证券事务总监：黄晓东 员姓名 投资者问答主要内容： 问题一：地达西尼之后，创新药的下一步布局是什么？ 答：仍然是聚焦精神神经，心脑血管。精神神经重点领域为精 分、帕金森、抑郁、癫痫等适应症。自研和引进同步进行，努 力争取优势项目。 ...