苏宁易购集团股份有限公司董事会 对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所专 项制度》等有关规定，第八届董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，2024 年 度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任主审所对公司合并口径 及下属部分子公司进行审计，并聘任立信负责公司 2024 年度的内部控制审计工作，聘任天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）担任参审所对公司下属部分子公司进行 审计。 1、会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 签字注册会计师：冯蕾、姜烨凡、杨晓雷 2、会计师事务所的名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司整体经营业绩情况 报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，在江苏省、南京市政府以及供 应商、合作伙伴的大力支持之下，聚焦家电 3C 零售业务，围绕全渠道拓展、商 品供应链建设、服务能力提升等方面持续推进各项工作。报告期内公司积极把握 以旧换新补贴政策机遇，依托公司全国性的店面布局和本地化的零售服务能力， 积极组织销售工作，取得了较好的规模增长，四季度营业收入实现了同比增长 34.35%，其中门店销售规模同比增长 64.6%。 1、推进全渠道发展，夯实网络布局 公司把握消费趋势，推动门店模型的全面优化升级，一方面推动"开大店、 开好店"战略目标的实现，在重点城市新 ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-017 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与阿里巴巴集团2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与阿里巴巴集团日常关联交易预计如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 实际发生金 披露日期 占同类业务 | 预计金额 | 实际发生额 | 实际发生额 与预计金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 额 及索引 | | | | | | | | | | | | 比例（%） | 差异（%） | | | | 接受关 | | 苏宁易购天 | | | | | | | | 联人提 | 阿里巴 | 猫旗舰店相 | 80,108.30 | 110,000 | 100% | -27.17% | | | | 供的服 | 巴集团 | 关及商 ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-018 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2025年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与参股公司LAOX HOLDINGS株式会社 下属子公司日常关联交易预计如下： 公司向LAOX HOLDINGS株式会社下属子公司采购商品，2025年预计公司及子公司采购商品规模不超 过人民币16,000万元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 上年发 | 预计金额 | 实际发生额 占同类业务 | 实际发生额 与预计金额 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 生金额 | | | | 及索引 | | | | | | | 比例（%） | 差异（%） | | | 向关联人 采购商品 | LAOX ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-019 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告的主审所，对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项 出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审核，监事会同意公司董事会对立信出具的带与持续经营相关的重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中 国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和 管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 苏宁易购集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项专项说明的意见 苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 27 日 ...

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人、委托出席监事 0 人。监事胡苏迪先生因工作 原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-011 苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年年度报告全文第四节 公司 治理 " ...

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 27 日在本公司会议室召开。本次 会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决方式出席董事 4 人、委托出席董事 2 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为 出席会议并行使表决权。独立董事冯永强先生因其他公务安排未能亲自出席本次 会议，委托独立董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-010 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-014 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条（九）规定相关情形，不存在股票交易可能被实施其他风险警示 的情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事 会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。 2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 依据《公司章程》公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-020 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 示。具体内容详见 2024-019 号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公 告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告出具了带与 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警 示。具体内容详见 2022-018 号《关于被实 ...