证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-074 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 11 日在本公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长任峻先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司 继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议 案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议 案担保暨关联交易内容。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于授权公司经 营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-076 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00； 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书模板详见附件 1）。 （2 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity included a site visit to the Suning store in Foshan on December 3, 2024 [1] - Participants included representatives from Longjiang Securities, Hongde Fund, Guojin Fund, Guolian Asset Management, and Shanghai Qincheng Private Fund [1] Group 2: Meeting Content - Investors focused on the implementation of national subsidy policies and their impact on sales improvement [1] - The company provided insights on upstream brand participation, product categories, brand performance, and the progress of national subsidies [1] - New product functionalities were discussed during the exchange [1] Group 3: Compliance and Disclosure - The company adhered to the "Information Disclosure Management System" to ensure the authenticity, accuracy, completeness, timeliness, and fairness of information disclosure [1] - No significant undisclosed information leaks occurred during the meeting [1] - The company signed a research commitment letter as required by the Shenzhen Stock Exchange [1]

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-072 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广 州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该 笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。 具体内容详见 2024-073 号《关于为子公司提供担保的公告》。 为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司 对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响， 有利于上市公司加强担保管理。具体如下： | 担保对象名称 | 担保额度相关公告披 | 未使用担保额度 | | --- | --- | --- | | | 露日期 | （亿元） | | 重庆猫宁电子商务有限公司 | 2018/7/7 | 5.13 | | 苏宁国际集团股份有限公司 | 2018/12/13 | 4.81 | | 香港苏宁易购 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-073 苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展， 公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司（以下简称"广东苏宁易购"）向广州 农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该笔 担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。 3、本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1、名称：广东苏宁易购销售有限公司 2、成立日期：1998-01-08 3、公司类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：91440000617431943R 5、注册地址：广州市海珠区前进路 46 号二层 6、法定代表人：张保 2、2024 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董 事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241121-2 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 编号：20241121-1 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 苏宁易购集团股份有限公司2024年第四次临时 股东大会的法律意见书 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年10月30日,贵公司召开第八届董 事会第二十二次会议,决定于 2024年 11月 18 日召开 2024年第四次临时股东大 会。 2024年10月3 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-071 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-070 苏宁易购集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、证券名称：ST 易购。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 2、证券代码：002024。 3、股票交易异常情形： 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票连续三个交易日内 （11 月 8 日、11 月 11 日、11 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15.15%， 超过 12%，公司股票交易属于异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...