证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-062 苏宁易购集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票连续三个交易日内 （9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 30 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±12％， 即本公司股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到-12.51%，公司股票 交易属于异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、证券名称：ST 易购。 3、股票交易异常情形： 2、证券代码：002024。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司将于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》，敬请投资者 理性投资，注意风险。 3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律 ...

1、2019 年 8 月 29 日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司 为子公司南京苏宁百货有限公司（以下简称"苏宁百货"）申请融资提供最高额 不超过 16.2 亿元的连带责任保证，担保到期日 2024 年 9 月 26 日。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号:2024-061 苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，苏宁百货该笔融资剩余本金 7.87 亿元，经苏宁百货与 金融机构友好协商，剩余融资本金期限延期至 2027 年 3 月 26 日，公司继续为 该笔融资提供不超过 7.87 亿元的连带责任保证，该笔担保额度占公司 2023 年 度经审计归母净资产的比例为 6.92%。 2、2024 年 9 月 25 日，公司第八届董事会第二十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董 事会授权公司管理层办理担保 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-060 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》。 具体内容详见公司 2024-061 号《关于为子公司提供担保的公告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-059 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（以下简称《回购指引》）相关规定，现将公司实施股份回购情况公告 如下： 一、回购股份实施情况 1、公司回购股份自 2024 年 6 月 28 日通过股份回购专用证券账户以集中竞 价方式首次回购至 2024 年 9 月 24 日，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价方式回购公司股份 60,393,842 股，占公司总股本的 0.65%，最高成交价为 1.43 元/股，最低成交价为1.24元/股，支付的总金额为80,344,007.31元（含交易费用）。 2、公司实际回购股份情况与《回购股份方案公告暨回购报告书》不存在差 异。公司本次实际回购股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等均 符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司回购期限符合《回购指引》要求， 实际回购总金额已达回购股份方案中的回购总金额下限且不超过回购总金额上 限，已按回购股份方案完成回购。 3、本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重 苏宁易购集团股份有限公 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏宁易购集团股份有限公司2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年8月26目,贵公司召开第八届董 事会第十八次会议,决定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。 2024年8月27日,贵公司在《证券 ...

股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年8月26目,贵公司召开第八届董 事会第十八次会议,决定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。 2024年8月27日,贵公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http:/ ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-056 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长任峻先生。 6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 1,042 人，代表有表决权的股份 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-058 二、补选董事情况 一、董事辞职情况说明 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 胡晓女士的书面辞职报告。胡晓女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董 事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。辞职后，胡晓女 士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡晓女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人 数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。 截至本公告披露日，胡晓女士未持有公司股份。 胡晓女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用。公司及董事会对胡晓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 苏宁易购集团股份有限公司 经公司第八届董事会提名委员会第二次会议资格审查，公司于2024年9月13 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非 独立董事的议案》，同意提名沈沉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司最近一次股东大会审议通过《 ...

二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 具体内容详见公司 2024-058 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-057 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 11 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 9 月 13 日 16：00 以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 8 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会战略委员会委员的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 董 ...

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240905 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 中泰证券资管：张梦甜 | | | | | 西部利得基金：杜朋哲 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 淡联投资咨询：邵冠棋 兴业证券：王雨晴 | | | | | 兴业证券：颜晓晴 | | | | 时间 2024 | 年 9 月 5 日 15:30 | | | | 地点 武汉中南店 | | | | | 公司总部接待人 ...