证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-040 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十九次临时会议决议公告 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次临时会议于 2024 年 6 月 22 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划行权价格的议案》； 监事会认为，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整程序，符 合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会对第二期股票期权激励计划行 权价格进行调 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第九届董事 会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴 于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》 的规定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期权激励 计划行权价格进行相应调整，由 10.31 元/份调整为 10.19 元/份。现将相关事项公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-041 山东威达机械股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办 ...

山东威达机械股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前， 董事、监事和高级管理人员应当将本人及其配偶的买卖计划提前2个交易日以书面方式通知 董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能 存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并 提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高 级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-038 山东威达机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年利润分配预案 为：拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 445,550,168 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一 年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资 等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 SHANDONGDH LAW FIRM 山 东 德 衡律 师 事务 所 德衡证见意见(2024)第 00007 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公 司提供的有关文件和资料进行了核查并对本次股东大会现场会议依法见证后，出 具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司已于 2024 年 4 月 23 日将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议 登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表 1 SHANDONGDH LAW FIRM 山 东 德 衡律 师 事务 所 决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会" ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-037 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士 6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 通过网络 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-036 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-029），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-035 山东威达机械股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司本次股票期权代码：037896；期权简称：山威 JLC2。 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 22 名，可行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 3、公司第二期股票期权激励计划共分为三个行权期。根据可行权日必须为交易日的规定， 第三个行权期可行权期限为 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 1 月 28 日，实际可行权期限自中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2025 年 1 月 28 日。截至本公 告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-034 山东威达机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》，同意因第二期股票期权激励计划 激励对象离职及个人或所在单位 2023 年度业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励 计划的激励对象由 287 人调整为 286 人，股票期权数量由 13,567,784 份调整为 5,111,784 份，共注销 8,456,000 份。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分 ...

2023 年度 专项说明 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 贡码 | 山东威达机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· 8 号宣化十周 A 麻 Q 关于山东威达机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA4F0004 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司(以下简称山 东威达公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 日出具了 XYZH/2024XAAAB0034 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及深圳证券交易所相关披 ...